Evaluación de cortesía — agenda su cita
madre e hija captaron dineros del público a través de SU INVERSIÓN S.A. — lavado de activos y enriquecimiento ilícito — casación penal Colombia
Análisis elaborado por
Maikel Nisimblat — Nisimblat Law Offices
Maikel Nisimblat es abogado litigante con más de 27 años de experiencia en litigios civiles y penales ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Autor del Tratado General y Especial de Casación Civil Colombiana (Amazon, 2026). Ha elaborado recursos de casación en delitos contra la administración pública, delitos económicos y técnica casacional.
En el contexto de un proceso penal, enfrentarse a acusaciones de lavado de activos y enriquecimiento ilícito puede ser una experiencia abrumadora y angustiante. La incertidumbre sobre el futuro, la presión social y el impacto emocional son solo algunas de las dificultades que enfrentan quienes se encuentran en esta situación. Es fundamental entender que, aunque la condena en primera instancia pueda parecer definitiva, siempre existe la posibilidad de apelar a instancias superiores, como la Corte Suprema de Justicia. Este recurso no solo busca la revisión de la sentencia, sino que también puede ofrecer una nueva oportunidad para demostrar la inocencia o cuestionar la legalidad del proceso. En este artículo, analizaremos un caso reciente que involucra a una madre y su hija, quienes fueron condenadas por captar dineros del público a través de una empresa, y cómo la Corte abordó este asunto en su decisión.
¿Qué ocurrió en este caso ante la Sala de Casación Penal?
El caso se centra en la actividad de captación de dineros del público realizada por una madre y su hija a través de la empresa SU INVERSIÓN S.A., ubicada en Pereira. Entre los años 2004 y 2009, estas personas lograron captar una suma significativa de dinero, que ascendió a más de 9 mil millones de pesos. La Fiscalía imputó a las acusadas el delito de lavado de activos, así como enriquecimiento ilícito, y se les condenó en primera instancia por estos delitos, aunque se absolvió a una de ellas por el cargo de negativa de reintegro. Posteriormente, el Tribunal Superior confirmó la sentencia, lo que llevó a la defensa a presentar una demanda de casación ante la Corte Suprema de Justicia, argumentando violaciones a la ley sustancial y cuestionando la validez de las pruebas presentadas en su contra.
Lo que analizó la Sala de Casación Penal
La Corte Suprema de Justicia se centró en evaluar si la condena impuesta por el Tribunal Superior se basó en pruebas suficientes y si se respetaron los derechos fundamentales de las acusadas. En su análisis, la Corte consideró los argumentos de la defensa, que sostenía que la madre e hija no tenían conocimiento del carácter ilícito de las actividades de la empresa. Además, se cuestionó la interpretación de las pruebas y la aplicación de los artículos del Código Penal relacionados con los delitos imputados. La Corte examinó si se había respetado el principio de presunción de inocencia y si se había demostrado la responsabilidad penal de las acusadas de manera clara y contundente. La decisión de la Corte se basó en la necesidad de garantizar un juicio justo y en la importancia de que las pruebas sean analizadas de manera objetiva y sin prejuicios.
Sala de Casación Penal · Corte Suprema de Justicia
Consideraciones de la Corte — AP4721-2017
M.P. Corte Suprema De Justicia · Radicación 48604 ·
Es así como, en el primer cargo, sostuvo que en contra de LILIANA ÁNGEL no resulta viable derivar “un indicio de culpabilidad”, como lo hizo el a quo, por el hecho de haberse presentado a las autoridades apenas momentos antes de proferirse la sentencia de primera instancia, sin demostrar cuál criterio de la sana crítica vulneró el fallador en ese razonamiento, cuestionamiento que, en todo caso, no se corresponde con los fundamentos del fallo, pue
“… se tiene demostrado el dolo propio del tipo subjetivo con el cual operaron, acerca de lo cual hay pluralidad probatoria: (i) la forma engañosa como se identificaban frente a sus clientes; (ii) el ocultamiento de operaciones; (iii) la entrega de certificados a clientes con fines tributarios en los cuales se daba cuenta de acciones ya inexistentes; (iv) entregas de cartas de aceptación falsas y giro de cheques con fondos insuficientes o de cuent
La anterior cita pone de presente la falta de razón de la afirmación del recurrente efectuada en el segundo cargo, según la cual en la sentencia se incurrió en una falacia argumentativa al deducir el dolo del vínculo conyugal entre RICARDO ÁNGEL y el procesado. En realidad, no fue esa relación la que le permitió al Tribunal concluir que el primero conocía el carácter ilícito de las transacciones bursátiles realizadas a través de sus cuentas banca
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal — AP4721-2017 — M.P. Corte Suprema De Justicia — Radicación 48604 —
¿Esta sentencia aplica a su caso?
Solicite un análisis de viabilidad según su situación específica.
¿Qué errores del Tribunal pueden dar lugar a casación en este tipo de caso?
Existen varias causales que pueden dar lugar a la casación en casos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, según el artículo 181 de la Ley 906 de 2004. Entre ellas se encuentran la violación directa de la ley sustancial, que se presenta cuando el Tribunal aplica incorrectamente normas del Código Penal o ignora disposiciones que son relevantes para el caso. También se considera la falta de pruebas suficientes para sustentar la condena, así como el incumplimiento de los derechos fundamentales de los acusados, como el derecho a un juicio justo y a la presunción de inocencia. En este caso, la defensa argumentó que no se demostró el conocimiento de las acusadas sobre la ilicitud de las transacciones, lo que podría constituir un error que justifique la revisión de la sentencia.
Nisimblat Law · Casación Penal Colombia
Concepto de Viabilidad del Recurso de Casación Penal
- Revisión integral de la sentencia de segunda instancia
- Identificación de causales aplicables (Art. 181 Ley 906/2004)
- Análisis de errores del Tribunal en la valoración de pruebas
- Evaluación de nulidades y violación de garantías fundamentales
- Elaboración de la demanda de casación ante el Tribunal
- Representación ante la Sala de Casación Penal
Término fatal: 5 días hábiles desde la notificación — Art. 183 Ley 906/2004.
¿Cuándo procede el recurso de casación penal en este tipo de caso?
El recurso de casación penal puede ser interpuesto dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la sentencia de segunda instancia. La demanda debe presentarse ante el Tribunal competente y debe contener los fundamentos de hecho y de derecho que justifiquen la revisión de la sentencia. Una vez admitida la demanda, el Tribunal tiene un plazo de 30 días para decidir sobre la misma. Es importante que la defensa presente argumentos sólidos y bien fundamentados, ya que la Corte se centrará en analizar si se han cometido errores sustanciales en el proceso que puedan haber afectado el resultado del juicio. La casación no es un nuevo juicio, sino una revisión de la legalidad del proceso y de la sentencia impugnada.
¿Qué significa esto para usted si está en una situación similar?
Si se encuentra en una situación similar, es fundamental que comprenda que la condena en segunda instancia no es necesariamente el final del camino. Existen recursos legales que pueden ser utilizados para cuestionar la decisión del Tribunal y buscar una revisión de su caso. Contar con un abogado especializado en derecho penal es crucial para evaluar las posibilidades de éxito en un recurso de casación y para garantizar que se respeten todos sus derechos durante el proceso. La casación puede ofrecer una oportunidad para corregir errores y buscar una resolución más justa, por lo que es importante actuar con prontitud y seguir los procedimientos establecidos por la ley.
Preguntas frecuentes
¿Qué es el recurso de casación?
El recurso de casación es un mecanismo legal que permite impugnar una sentencia de segunda instancia ante la Corte Suprema de Justicia, buscando la revisión de la legalidad del proceso y de la decisión tomada por el Tribunal.
¿Cuáles son los plazos para interponer un recurso de casación?
El plazo para interponer el recurso de casación es de cinco días a partir de la notificación de la sentencia de segunda instancia, y el Tribunal tiene 30 días para decidir sobre la admisión de la demanda.
¿Qué tipo de errores pueden dar lugar a la casación?
Los errores que pueden dar lugar a la casación incluyen la violación de normas sustanciales, la falta de pruebas suficientes y el incumplimiento de derechos fundamentales de los acusados.
¿Es necesario contar con un abogado para presentar el recurso de casación?
Sí, es altamente recomendable contar con un abogado especializado en derecho penal para garantizar que el recurso sea presentado de manera adecuada y que se respeten todos los derechos del acusado.
Nisimblat Law · 27 años en casación
¿Tiene una sentencia condenatoria de segunda instancia?
Cuéntenos su caso. Evaluamos la viabilidad del recurso de casación penal.
← Ver guía completa de casación penal en Colombia
Evaluacion Legal Especializada - Nisimblat Law
Si usted requiere una consulta urgente con un abogado experto el equipo de Nisimblat Law ofrece una auditoria tecnica y legal de su caso bajo los mas altos estandares internacionales.
MAIKEL NISIMBLAT - Director Juridico de Nisimblat Law
Abogado de la Universidad de los Andes. Harvard PON, MIT, Wharton AI, IBM AI Specialist, George Washington University School of Business. Especialista en litigio con mas de 27 anos de experiencia en casos de alta complejidad en Colombia. Creador de Energy Audit AI reconocido en Associated Press, Fox News y CBS, abril 2026.
Autor de las siguientes publicaciones:
- Responsabilidad Contractual
- Responsabilidad Extracontractual
- Estudios sobre Casacion