NISIMBLAT LAW OFFICES ofrece servicios especializados de compliance empresarial en Colombia, apoyados por GALEX AI, nuestra herramienta de inteligencia artificial para auditoría y cumplimiento normativo. Ayudamos a empresas a diseñar, implementar y auditar programas de cumplimiento que reducen el riesgo legal, regulatorio y reputacional.
¿Qué es el Compliance Empresarial?
El compliance es el conjunto de políticas, procedimientos y controles internos que garantizan que una empresa opera dentro del marco legal y ético. En Colombia, el compliance es obligatorio para sectores regulados y esencial para todas las empresas que contratan con el Estado, reciben inversión extranjera o cotizan en bolsa.
GALEX AI — Auditoría de Compliance con Inteligencia Artificial
- Análisis automatizado de contratos y documentos para detectar riesgos de cumplimiento.
- Auditoría de historias clínicas y registros médicos con IA para responsabilidad médica.
- Detección de alertas en transacciones financieras para prevención de lavado de activos.
- Revisión de contratos estatales y alertas de desequilibrio económico.
- Generación de informes de riesgo para juntas directivas y órganos de control.
Programas de Compliance que Diseñamos
- SARLAFT / SAGRILAFT: Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
- Anticorrupción: Políticas conforme a la Ley 1778 de 2016 (soborno transnacional).
- Compliance ambiental: Cumplimiento de permisos, licencias y obligaciones ante la ANLA y las CAR.
- Compliance en contratación estatal: Prevención de inhabilidades, conflictos de interés y sobornos en contratos públicos.
- Compliance laboral: Riesgos de acoso, discriminación, tercerización ilegal y seguridad social.
- Compliance de datos: Habeas data y protección de datos personales (Ley 1581 de 2012).
Auditorías de Compliance
- Diagnóstico inicial: mapa de riesgos legales y regulatorios de la empresa.
- Revisión de contratos, políticas y manuales internos vigentes.
- Entrevistas con áreas clave: financiero, operaciones, recursos humanos y jurídico.
- Informe ejecutivo con hallazgos, riesgos priorizados y plan de remediación.
- Acompañamiento en la implementación de los correctivos identificados.
Investigaciones Internas
- Investigaciones ante denuncias de empleados (whistleblower).
- Revisión forense de documentos y correos electrónicos con soporte de GALEX AI.
- Entrevistas confidenciales y preservación de evidencia digital.
- Informes para juntas directivas, accionistas y autoridades regulatorias.
- Coordinación con la Fiscalía General en casos de delitos corporativos.
Capacitación y Cultura de Compliance
- Talleres y seminarios para equipos directivos, comerciales y operativos.
- Simulacros de inspección regulatoria y drill de crisis.
- Líneas éticas y canales de denuncia: diseño e implementación.
- Certificación de proveedores y terceros en cumplimiento normativo.
Director
Maikel Nisimblat lidera el área de compliance con experiencia en auditorías regulatorias, investigaciones corporativas y diseño de programas de cumplimiento para empresas de los sectores energético, financiero, constructor y de salud en Colombia.
Contáctenos
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