Los delitos financieros y el fraude corporativo generan graves perjuicios patrimoniales a empresas, inversionistas y personas naturales. NISIMBLAT LAW OFFICES representa a víctimas de fraude en procesos penales, civiles y administrativos, y asesora a empresas en la prevención y detección de delitos financieros.
Tipos de Delitos Financieros que Atendemos
- Estafa, abuso de confianza y fraude en contratos.
- Lavado de activos: defensa y prevención empresarial.
- Manipulación del mercado de valores y uso de información privilegiada.
- Fraude en seguros y reclamaciones fraudulentas.
- Captación masiva e ilegal de dineros del público (pirámides).
- Peculado y malversación de fondos en el sector público.
- Falsedad en documentos financieros y contables.
Representación de Víctimas de Fraude
- Denuncia penal y constitución como parte civil en el proceso penal.
- Demanda civil de responsabilidad por daños patrimoniales.
- Medidas cautelares urgentes: embargos, inmovilización de activos.
- Recuperación de activos en el exterior mediante cooperación judicial.
- Acciones ante la Superintendencia Financiera y la Fiscalía General.
Cumplimiento y Prevención (Compliance)
- Diseño de programas de cumplimiento antilavado (SARLAFT).
- Políticas anticorrupción y debida diligencia para empresas.
- Capacitación de equipos en prevención de delitos financieros.
- Auditorías legales de control interno y flujos financieros.
- Asesoría ante la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero).
Investigaciones Corporativas
- Investigaciones internas ante sospechas de fraude empleados.
- Forensic accounting: coordinación con peritos financieros.
- Whistleblower: protección legal para denunciantes internos.
- Negociación con aseguradoras para recuperación de pérdidas por fraude.
- Litigio internacional en casos de fraude transfronterizo.
Director
Maikel Nisimblat tiene experiencia en la representación de víctimas de fraude financiero y corporativo, así como en la estructuración de programas de compliance para empresas del sector financiero y real.
Contáctenos
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