Casación Penal Colombia

Recurso extraordinario de casación penal ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia

Casación Penal Colombia

Errores en la Valoración de Pruebas Documentales en Casación



Errores en la Valoración de Pruebas Documentales en Casación

Análisis elaborado por

Maikel Nisimblat — Nisimblat Law Offices

Maikel Nisimblat es abogado litigante con más de 27 años de experiencia ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Autor del Tratado General y Especial de Casación Civil Colombiana (Amazon, 2026). Especialista en delitos contra la administración pública, delitos económicos y técnica casacional penal.

La valoración de pruebas documentales es un aspecto crucial en los procesos judiciales, ya que de ello depende la correcta administración de justicia. En el ámbito laboral, los errores en la valoración de este tipo de pruebas pueden tener consecuencias significativas para las partes involucradas. Es fundamental que los juzgadores realicen un análisis riguroso y objetivo de los documentos presentados, ya que una incorrecta interpretación o valoración puede llevar a decisiones injustas. En este contexto, la Sala de Casación Penal ha tenido que abordar casos donde se discute la validez y el peso de las pruebas documentales, lo que pone de manifiesto la necesidad de una revisión cuidadosa de los criterios utilizados por los tribunales inferiores. La casación no solo busca corregir errores, sino también garantizar que se respeten los derechos de los involucrados y que se mantenga la integridad del sistema judicial. En este artículo, se examinarán los errores comunes en la valoración de pruebas documentales y su impacto en los procesos laborales, así como las implicaciones legales que pueden surgir de tales errores.

¿Qué ocurrió en este caso ante la Sala de Casación Penal?

En el caso analizado, se presentaron diversas irregularidades en la valoración de pruebas documentales en procesos laborales. La Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá revocó sentencias previas y absolvió a una entidad demandada, argumentando que las pruebas documentales aportadas carecían de valor probatorio suficiente. En particular, se cuestionó la autenticidad y la forma en que fueron presentadas las pruebas, lo que llevó a la conclusión de que no se cumplió con la carga probatoria exigida por la ley. En varios de los procesos, se observó que las pruebas documentales no estaban debidamente autenticadas o no cumplían con los requisitos establecidos en el Código de Procedimiento Civil, lo que afectó la capacidad de las partes para demostrar sus pretensiones. Este tipo de errores en la valoración de pruebas documentales no solo afecta a las partes directamente involucradas, sino que también socava la confianza en el sistema judicial y en la capacidad de los tribunales para tomar decisiones justas y fundamentadas.

Lo que analizó la Sala de Casación Penal

La Sala de Casación Penal, al revisar los casos, se centró en la correcta aplicación de los principios de valoración de pruebas documentales. Se destacó la importancia de que las pruebas cumplan con los requisitos de autenticidad y veracidad, así como la necesidad de que los jueces realicen un análisis exhaustivo de las mismas. La Sala también subrayó que la falta de autenticación de documentos puede llevar a la inadmisibilidad de estos como pruebas, lo que a su vez puede resultar en decisiones judiciales erróneas. En este sentido, se enfatizó que los jueces deben ser rigurosos en la evaluación de la prueba documental, considerando no solo su forma, sino también su contenido y relevancia para el caso. La Sala concluyó que los errores en la valoración de pruebas documentales pueden ser causales de casación, ya que afectan directamente el derecho a un debido proceso y a una defensa efectiva.

Sala de Casación Penal · Corte Suprema de Justicia

Consideraciones de la Corte — AP4538-2025

M.P. Gerson Chaverra Castro · Radicación ·

Sobre el recurso de reposición. En forma reiterada la Sala ha sostenido que el recurso de reposición tiene por objeto buscar la revocatoria, modificación, aclaración o adición de una decisión judicial, lo cual supone demostrar, por parte del recurrente, los errores de orden fáctico, jurídico o de valoración probatoria en que hubiese podido incurrir la providencia atacada, habilitando por esa vía al funcionario judicial que la dictó para corregirla. Esto implica para quien se muestra inconforme,

El caso concreto. 2.1 La recurrente parece edificar su primer disenso sobre la base de que la exigencia de la constancia de ejecutoria, en el ámbito de la acción de revisión, puede suplirse con otros documentos que acrediten dicho fenómeno jurídico-procesal, en el evento que, como es su caso, medien gestiones orientadas a la consecución de tales documentos. Tal planteamiento, sin embargo, no puede ser acogido. Como lo expresó la Sala en el auto recurrido, la constancia de ejecutoria es un presup

En consecuencia, como la impugnante no cumplió con la carga de demostrar que los motivos por los cuales fue inadmitida la demanda son errados, confusos o incompletos, sumado a que tampoco advierte la Sala que la decisión recurrida presenta alguna incorrección, se impone mantener incólume el proveído. Por lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia el procesado el auto CSJ AP3569-2025, proferido el 4 de junio de 2025, por medio del cual se inadmitió la demanda de revisi

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal — AP4538-2025 — M.P. Gerson Chaverra Castro — Radicación —

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¿Qué errores del Tribunal pueden dar lugar a casación en este tipo de caso?

Los errores en la valoración de pruebas documentales pueden ser motivo de casación según lo establecido en el artículo 181 de la Ley 906 de 2004. Entre las causales más relevantes se encuentran: la falta de valoración de pruebas que son determinantes para la decisión, la incorrecta apreciación de la prueba documental por parte del tribunal, y la inadmisibilidad de pruebas que deberían haber sido consideradas. Además, si el tribunal no fundamenta adecuadamente su decisión en relación con la prueba documental, esto puede dar lugar a un recurso de casación. Es fundamental que los jueces expliquen cómo llegaron a sus conclusiones, especialmente cuando se trata de documentos que pueden tener un impacto significativo en el resultado del proceso. La falta de claridad en la valoración de pruebas puede ser vista como una violación del derecho al debido proceso, lo que refuerza la importancia de un análisis riguroso y fundamentado por parte de los tribunales.

Nisimblat Law · Casación Penal Colombia

Concepto de Viabilidad del Recurso de Casación Penal

  • Revisión integral de la sentencia de segunda instancia
  • Identificación de causales aplicables (Art. 181 Ley 906/2004)
  • Análisis de errores del Tribunal en la valoración de pruebas
  • Evaluación de nulidades y violación de garantías fundamentales
  • Elaboración de la demanda ante el Tribunal
  • Representación ante la Sala de Casación Penal

Término fatal: 5 días hábiles desde la notificación — Art. 183 Ley 906/2004.

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¿Cuándo procede el recurso de casación penal en este tipo de caso?

El recurso de casación penal puede interponerse dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la sentencia, y debe ser presentado ante el tribunal correspondiente en un plazo de 30 días. Según los artículos 181 a 184 de la Ley 906 de 2004, este recurso es procedente cuando se alegan errores en la valoración de pruebas, así como en la interpretación y aplicación de la ley. Es importante que los abogados que representen a las partes en el proceso sean conscientes de los plazos y requisitos para la interposición del recurso, ya que la falta de atención a estos detalles puede resultar en la pérdida de la oportunidad de impugnar una decisión que podría ser injusta. La casación, en este contexto, se convierte en una herramienta esencial para corregir errores y garantizar que se respeten los derechos de las partes involucradas.

¿Qué significa esto para usted?

Para cualquier persona involucrada en un proceso laboral, entender la importancia de la correcta valoración de pruebas documentales es fundamental. Los errores en este ámbito pueden tener consecuencias graves, incluyendo la pérdida de derechos laborales y la imposibilidad de obtener reparaciones adecuadas. Si usted es parte de un proceso judicial y considera que ha habido errores en la valoración de las pruebas documentales, es crucial que busque asesoría legal especializada. Un abogado con experiencia en casación puede ayudarlo a identificar si existen fundamentos para interponer un recurso y a preparar adecuadamente su caso. La defensa de sus derechos depende en gran medida de la calidad de la representación legal que reciba y de la capacidad de su abogado para argumentar en favor de una correcta valoración de las pruebas en su proceso.

Preguntas frecuentes — error en prueba documental

¿Qué es un error en prueba documental? Un error en prueba documental se refiere a la incorrecta valoración o interpretación de documentos presentados como evidencia en un proceso judicial, lo que puede afectar la decisión final del tribunal.

¿Cuáles son las consecuencias de un error en prueba documental? Las consecuencias pueden incluir la revocación de sentencias, la posibilidad de un recurso de casación y, en algunos casos, la afectación de derechos laborales o patrimoniales de las partes involucradas.

¿Cómo se puede impugnar un error en prueba documental? Se puede impugnar a través de un recurso de casación, presentando argumentos que demuestren la incorrecta valoración de las pruebas documentales ante el tribunal correspondiente.

¿Qué plazo tengo para interponer un recurso de casación? El plazo para interponer un recurso de casación es de cinco días a partir de la notificación de la sentencia, y debe ser presentado ante el tribunal en un plazo de 30 días.

Nisimblat Law · 27 años en casación

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Jurisprudencia relacionada — Sala de Casación Penal

318 providencias analizadas por Nisimblat Law Offices.

Sentencia Año M.P. Tema Análisis
39287(22-08-12).txt 3928 Corte Suprema De Justicia Estafa 📱 Solicitar
41914(11-12-13).txt 4191 Corte Suprema De Justicia Estafa 📱 Solicitar
49906(06-05-20).txt 4990 Luis Antonio Hernández Barbosa Lavado de activos 📱 Solicitar

Autos de inadmisión — Errores frecuentes en la demanda

⚠️ Contra la no selección solo procede insistencia de magistrado o Ministerio Público — Art. 184 Ley 906/2004.

Sentencia Año M.P. Causal Análisis
AP1035-2026 1035 Diego Eugenio Corredor Beltrán Sin clasificar 📱 Solicitar
AP1094-2024 1094 Luis Antonio Hernández Barbosa Sin clasificar 📱 Solicitar
AP1099-2026 1099 Gerson Chaverra Castro Sin clasificar 📱 Solicitar

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Casación Penal Colombia

General de la Policía Nacional contactó a fiscal para influir en investigación — tráfico de influencias de servidor público — casación penal Colombia



general de la Policía Nacional contactó a fiscal para influir en investigación — tráfico de influencias de servidor público — casación penal Colombia

Análisis elaborado por

Maikel Nisimblat — Nisimblat Law Offices

Maikel Nisimblat es abogado litigante con más de 27 años de experiencia ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Autor del Tratado General y Especial de Casación Civil Colombiana (Amazon, 2026). Especialista en delitos contra la administración pública, delitos económicos y técnica casacional penal.

El tráfico de influencias es un delito que socava la confianza en las instituciones y afecta la justicia en un país. En este contexto, un caso reciente ha puesto de relieve la gravedad de esta conducta, donde un alto funcionario de la Policía Nacional intentó influir en una investigación judicial. Este tipo de situaciones no solo comprometen la integridad de los procesos judiciales, sino que también generan un impacto negativo en la percepción pública sobre la imparcialidad de la justicia. La intervención de un servidor público en asuntos judiciales puede llevar a la impunidad y a la desconfianza en el sistema, lo que resulta en un desafío para el Estado de derecho. La importancia de abordar y sancionar este tipo de conductas es fundamental para restablecer la confianza en las instituciones y garantizar que la justicia prevalezca. Este artículo examina un caso específico que ilustra cómo el abuso de poder puede manifestarse en el ámbito judicial y las implicaciones legales que conlleva.

¿Qué ocurrió en este caso ante la Sala de Casación Penal?

En el año 2014, se inició una investigación por parte de una fiscalía contra un individuo vinculado a delitos graves como lavado de activos y concierto para delinquir. En este contexto, un alto oficial de la Policía Nacional, que ocupaba el cargo de director, decidió intervenir en el proceso. A través de un mayor de la institución, logró establecer contacto con la fiscal encargada de la investigación. En una reunión que se llevó a cabo en la residencia de la fiscal, el oficial intentó influir en el curso de la investigación, sugiriendo que se debía suspender la captura del investigado, quien tenía conexiones con figuras prominentes de la sociedad. Esta intervención fue grabada por la fiscal, quien, ante la irregularidad de la situación, decidió documentar la conversación. Posteriormente, el caso fue llevado ante la justicia, donde se formalizó la imputación del oficial por tráfico de influencias, lo que desencadenó un proceso judicial que culminó en una condena por parte de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.

Lo que analizó la Sala de Casación Penal

La Sala de Casación Penal tuvo que evaluar varios aspectos del caso, comenzando por la legalidad de la prueba obtenida por la fiscal. La grabación de la conversación fue considerada válida, ya que fue realizada por la víctima en un contexto donde se evidenciaba una clara intención de influir en la investigación. Además, se analizó la condición de servidor público del acusado y cómo esta circunstancia agravaba su responsabilidad penal. La Sala también revisó los argumentos de la defensa, que intentó alegar la prescripción de la acción penal, pero concluyó que el término de prescripción no había operado debido a la naturaleza del delito y la posición del procesado. Finalmente, se discutieron las implicaciones de la conducta del oficial en el marco del sistema judicial y la necesidad de sancionar este tipo de abusos para preservar la integridad de las instituciones.

Sala de Casación Penal · Corte Suprema de Justicia

Consideraciones de la Corte — SP228-2026

M.P. Gerson Chaverra Castro · Radicación ·

¿Esta sentencia aplica a su caso?

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¿Qué errores del Tribunal pueden dar lugar a casación en este tipo de caso?

En el contexto de la Ley 906 de 2004, existen varias causales que pueden dar lugar a la casación. En primer lugar, se puede alegar la violación de normas sustantivas o procesales que afecten el debido proceso. Esto incluye la falta de valoración adecuada de las pruebas presentadas, así como la incorrecta aplicación de la ley en la calificación del delito. También se puede argumentar que la decisión del tribunal fue arbitraria o que no se fundamentó adecuadamente en los hechos probados. Otro aspecto relevante es la posible vulneración de derechos fundamentales del procesado, como el derecho a la defensa y a un juicio justo. La falta de motivación en la sentencia o la omisión de pronunciamiento sobre cuestiones planteadas por las partes también pueden ser causales de casación. Estos errores pueden ser determinantes para la revisión del caso por parte de la Corte Suprema de Justicia, con el fin de garantizar la correcta administración de justicia.

Nisimblat Law · Casación Penal Colombia

Concepto de Viabilidad del Recurso de Casación Penal

  • Revisión integral de la sentencia de segunda instancia
  • Identificación de causales aplicables (Art. 181 Ley 906/2004)
  • Análisis de errores del Tribunal en la valoración de pruebas
  • Evaluación de nulidades y violación de garantías fundamentales
  • Elaboración de la demanda ante el Tribunal
  • Representación ante la Sala de Casación Penal

Término fatal: 5 días hábiles desde la notificación — Art. 183 Ley 906/2004.

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¿Cuándo procede el recurso de casación penal?

El recurso de casación penal procede en diversas circunstancias, según lo establecido en los artículos 181 a 184 de la Ley 906 de 2004. En primer lugar, se puede interponer cuando se alegue la violación de normas sustantivas o procesales que afecten el resultado del fallo. También es procedente cuando se considere que el tribunal no valoró adecuadamente las pruebas o que incurrió en errores de hecho o de derecho. Es importante destacar que el recurso debe ser interpuesto dentro de los 5 días siguientes a la notificación de la sentencia, y la demanda debe ser presentada ante el tribunal correspondiente dentro de los 30 días siguientes. La casación busca corregir errores que puedan haber afectado la justicia del caso, asegurando que se respeten los derechos de las partes y se mantenga la integridad del proceso judicial.

¿Qué significa esto para usted?

La relevancia de este tipo de casos radica en la necesidad de mantener la confianza en el sistema judicial. La intervención de un servidor público en un proceso judicial no solo pone en riesgo la justicia, sino que también afecta la percepción de la ciudadanía sobre la imparcialidad de las instituciones. Para cualquier ciudadano, es fundamental entender que el abuso de poder no será tolerado y que existen mecanismos legales para combatirlo. La posibilidad de recurrir a la casación penal permite a los afectados buscar justicia y corregir posibles errores en las decisiones judiciales. Además, este tipo de casos subraya la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio de la función pública. La sociedad debe estar atenta a estos acontecimientos y exigir que se respeten los principios de legalidad y justicia en todos los niveles.

Preguntas frecuentes

¿Qué es el tráfico de influencias? El tráfico de influencias es un delito que ocurre cuando una persona utiliza su posición o poder para influir en decisiones de autoridades o funcionarios públicos, buscando obtener beneficios indebidos o alterar el curso de un proceso judicial.

¿Cuáles son las consecuencias legales del tráfico de influencias? Las consecuencias pueden incluir penas de prisión, multas y la inhabilitación para ejercer funciones públicas. Además, puede afectar la reputación y credibilidad del involucrado.

¿Cómo se puede probar el tráfico de influencias? La prueba puede incluir grabaciones, testimonios y documentos que demuestren la intención de influir en decisiones de autoridades. La legalidad de las pruebas es fundamental para su admisibilidad en juicio.

¿Qué hacer si se es víctima de tráfico de influencias? Es recomendable documentar cualquier intento de influencia indebida y buscar asesoría legal para presentar una denuncia ante las autoridades competentes, asegurando que se tomen las medidas necesarias para proteger los derechos afectados.

Nisimblat Law · 27 años en casación

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Jurisprudencia relacionada — Sala de Casación Penal

318 providencias analizadas por Nisimblat Law Offices.

Sentencia Año M.P. Tema Análisis
39287(22-08-12).txt 3928 Corte Suprema De Justicia Estafa 📱 Solicitar
41914(11-12-13).txt 4191 Corte Suprema De Justicia Estafa 📱 Solicitar
49906(06-05-20).txt 4990 Luis Antonio Hernández Barbosa Lavado de activos 📱 Solicitar

Autos de inadmisión — Errores frecuentes en la demanda

⚠️ Contra la no selección solo procede insistencia de magistrado o Ministerio Público — Art. 184 Ley 906/2004.

Sentencia Año M.P. Causal Análisis
AP1035-2026 1035 Diego Eugenio Corredor Beltrán Sin clasificar 📱 Solicitar
AP1094-2024 1094 Luis Antonio Hernández Barbosa Sin clasificar 📱 Solicitar
AP1099-2026 1099 Gerson Chaverra Castro Sin clasificar 📱 Solicitar

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Casación Penal Colombia

Responsabilidad Penal en Casos de Peculado por Apropiación



Responsabilidad Penal en Casos de Peculado por Apropiación

Análisis elaborado por

Maikel Nisimblat — Nisimblat Law Offices

Maikel Nisimblat es abogado litigante con más de 27 años de experiencia ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Autor del Tratado General y Especial de Casación Civil Colombiana (Amazon, 2026). Especialista en delitos contra la administración pública, delitos económicos y técnica casacional penal.

El peculado por apropiación es un delito que afecta gravemente la confianza pública en las instituciones y en la gestión de los recursos del Estado. Este tipo de delito se presenta cuando un funcionario o persona que tiene a su cargo bienes ajenos, se apropia de ellos en beneficio propio o de terceros. La responsabilidad penal en estos casos es crucial para garantizar la justicia y la reparación del daño causado. En el contexto colombiano, la Ley 906 de 2004 establece un marco normativo que permite la persecución de este delito y la protección de los derechos de las víctimas. A través de la jurisprudencia, se han establecido precedentes importantes que permiten entender cómo se aplica la ley en situaciones concretas, así como los criterios que deben tenerse en cuenta para determinar la responsabilidad penal. En este artículo, analizaremos un caso reciente que confirma la responsabilidad penal por peculado por apropiación, destacando los aspectos más relevantes de la decisión judicial y su impacto en el sistema de justicia penal en Colombia.

¿Qué ocurrió en este caso ante la Sala de Casación Penal?

En el caso analizado, la Sala de Casación Penal se pronunció sobre un recurso de reposición relacionado con la inadmisión de una demanda de revisión. La sentencia de segunda instancia había declarado a un funcionario responsable por el delito de peculado por apropiación a favor de terceros, en un contexto donde se evidenciaron irregularidades en la gestión de recursos públicos. Las pruebas presentadas en el proceso revelaron que el funcionario había actuado en detrimento de los intereses del Estado, apropiándose de recursos que debían ser destinados a fines públicos. Este tipo de situaciones no solo afecta la confianza en las instituciones, sino que también genera un impacto negativo en la administración de justicia y en la percepción de la ciudadanía sobre la eficacia del sistema penal. La decisión de la Sala de Casación Penal reafirma la importancia de la responsabilidad penal en estos casos, así como la necesidad de garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos. La jurisprudencia en este ámbito es fundamental para establecer precedentes y guiar futuras decisiones judiciales.

Lo que analizó la Sala de Casación Penal

La Sala de Casación Penal realizó un análisis exhaustivo de las pruebas y los argumentos presentados por las partes. En este sentido, se destacó la importancia de la carga probatoria en los casos de peculado por apropiación. La Sala enfatizó que, para establecer la responsabilidad penal, es necesario demostrar de manera fehaciente que el acusado actuó con dolo y que su conducta fue intencional. Además, se abordaron las irregularidades en la gestión de los recursos, señalando que la falta de transparencia y la ausencia de justificación adecuada para las decisiones tomadas por el funcionario son elementos que agravan la situación. La Sala también consideró el contexto en el que se produjeron los hechos, resaltando la necesidad de proteger los recursos públicos y garantizar que sean utilizados en beneficio de la comunidad. Este enfoque integral permite entender la gravedad del delito y la importancia de sancionar adecuadamente a quienes lo cometen, para disuadir futuras conductas delictivas y promover una cultura de legalidad y ética en la gestión pública.

Sala de Casación Penal · Corte Suprema de Justicia

Consideraciones de la Corte — AP4538-2025

M.P. Gerson Chaverra Castro · Radicación ·

Sobre el recurso de reposición. En forma reiterada la Sala ha sostenido que el recurso de reposición tiene por objeto buscar la revocatoria, modificación, aclaración o adición de una decisión judicial, lo cual supone demostrar, por parte del recurrente, los errores de orden fáctico, jurídico o de valoración probatoria en que hubiese podido incurrir la providencia atacada, habilitando por esa vía al funcionario judicial que la dictó para corregirla. Esto implica para quien se muestra inconforme,

El caso concreto. 2.1 La recurrente parece edificar su primer disenso sobre la base de que la exigencia de la constancia de ejecutoria, en el ámbito de la acción de revisión, puede suplirse con otros documentos que acrediten dicho fenómeno jurídico-procesal, en el evento que, como es su caso, medien gestiones orientadas a la consecución de tales documentos. Tal planteamiento, sin embargo, no puede ser acogido. Como lo expresó la Sala en el auto recurrido, la constancia de ejecutoria es un presup

En consecuencia, como la impugnante no cumplió con la carga de demostrar que los motivos por los cuales fue inadmitida la demanda son errados, confusos o incompletos, sumado a que tampoco advierte la Sala que la decisión recurrida presenta alguna incorrección, se impone mantener incólume el proveído. Por lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia el procesado el auto CSJ AP3569-2025, proferido el 4 de junio de 2025, por medio del cual se inadmitió la demanda de revisi

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal — AP4538-2025 — M.P. Gerson Chaverra Castro — Radicación —

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¿Qué errores del Tribunal pueden dar lugar a casación en este tipo de caso?

En el contexto del peculado por apropiación, existen varias causales de casación que pueden ser invocadas ante errores del Tribunal. Según el artículo 181 de la Ley 906 de 2004, uno de los errores más comunes es la falta de motivación en las decisiones judiciales, lo cual puede llevar a la nulidad de la sentencia. Además, la incorrecta valoración de las pruebas es otro aspecto que puede dar lugar a la casación, ya que una evaluación errónea puede afectar la conclusión sobre la responsabilidad penal del acusado. También se puede considerar la violación de derechos fundamentales, como el derecho a la defensa y el debido proceso, que son esenciales en cualquier procedimiento penal. En casos de peculado, es crucial que se garantice un juicio justo y que se respeten todas las garantías procesales, ya que esto no solo afecta al acusado, sino que también incide en la confianza de la sociedad en el sistema judicial. La identificación y corrección de estos errores es fundamental para asegurar que se haga justicia y se mantenga la integridad del sistema penal.

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Concepto de Viabilidad del Recurso de Casación Penal

  • Revisión integral de la sentencia de segunda instancia
  • Identificación de causales aplicables (Art. 181 Ley 906/2004)
  • Análisis de errores del Tribunal en la valoración de pruebas
  • Evaluación de nulidades y violación de garantías fundamentales
  • Elaboración de la demanda ante el Tribunal
  • Representación ante la Sala de Casación Penal

Término fatal: 5 días hábiles desde la notificación — Art. 183 Ley 906/2004.

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¿Cuándo procede el recurso de casación penal en este tipo de caso?

El recurso de casación penal en casos de peculado por apropiación procede cuando se presentan errores sustanciales en la decisión del Tribunal que afecten el resultado del proceso. Según los artículos 181 a 184 de la Ley 906 de 2004, el plazo para la interposición del recurso es de cinco días, contados a partir de la notificación de la sentencia. Posteriormente, se establece un término de 30 días para presentar la demanda ante el Tribunal. Es importante destacar que la falta de selección del recurso por parte del magistrado o del Ministerio Público puede dar lugar a una insistencia en la revisión del caso, lo que puede resultar en la apertura de un nuevo análisis sobre la responsabilidad penal del acusado. La casación es un mecanismo fundamental para garantizar que se respeten los derechos de las partes y que se logre una justicia efectiva en los casos de peculado, contribuyendo así a la lucha contra la corrupción y a la protección de los recursos públicos.

¿Qué significa esto para usted?

La responsabilidad penal en casos de peculado por apropiación es un tema de gran relevancia, tanto para los ciudadanos como para los funcionarios públicos. Para los ciudadanos, es fundamental entender que la justicia penal tiene mecanismos para perseguir y sancionar a quienes se apropian de recursos que deben ser utilizados para el bienestar común. La existencia de un marco legal claro y de precedentes judiciales robustos permite que la sociedad confíe en que se tomarán medidas contra la corrupción. Para los funcionarios, es esencial tener presente que su actuación está sujeta a un control riguroso y que cualquier desvío de los recursos públicos puede tener consecuencias legales severas. La educación en ética y la promoción de una cultura de transparencia son clave para prevenir el peculado y fomentar una gestión pública responsable. En última instancia, la lucha contra el peculado por apropiación es un esfuerzo colectivo que requiere la participación activa de todos los sectores de la sociedad.

Preguntas frecuentes — peculado por apropiación

¿Qué es el peculado por apropiación? Es un delito que ocurre cuando un funcionario se apropia de bienes ajenos que tiene bajo su custodia, en beneficio propio o de terceros. Este delito afecta la confianza pública y la administración de recursos del Estado.

¿Cuáles son las penas por peculado por apropiación? Las penas pueden variar dependiendo de la gravedad del delito y las circunstancias del caso. Generalmente, las sanciones incluyen prisión y la obligación de restituir los bienes apropiados.

¿Qué pruebas son necesarias para demostrar el peculado? Es fundamental presentar pruebas documentales y testimoniales que evidencien la apropiación indebida de recursos, así como la intención del funcionario de beneficiarse de dicha acción.

¿Cómo se puede prevenir el peculado por apropiación? La prevención se logra a través de la implementación de controles internos, auditorías regulares y la promoción de una cultura de transparencia y ética en la administración pública.

Nisimblat Law · 27 años en casación

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Jurisprudencia relacionada — Sala de Casación Penal

318 providencias analizadas por Nisimblat Law Offices.

Sentencia Año M.P. Tema Análisis
39287(22-08-12).txt 3928 Corte Suprema De Justicia Estafa 📱 Solicitar
41914(11-12-13).txt 4191 Corte Suprema De Justicia Estafa 📱 Solicitar
49906(06-05-20).txt 4990 Luis Antonio Hernández Barbosa Lavado de activos 📱 Solicitar

Autos de inadmisión — Errores frecuentes en la demanda

⚠️ Contra la no selección solo procede insistencia de magistrado o Ministerio Público — Art. 184 Ley 906/2004.

Sentencia Año M.P. Causal Análisis
AP1035-2026 1035 Diego Eugenio Corredor Beltrán Sin clasificar 📱 Solicitar
AP1094-2024 1094 Luis Antonio Hernández Barbosa Sin clasificar 📱 Solicitar
AP1099-2026 1099 Gerson Chaverra Castro Sin clasificar 📱 Solicitar

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Casación Penal Colombia

General de la Policía Nacional contacta a fiscal para influir en investigación — tráfico de influencias de servidor público — casación penal Colombia



general de la Policía Nacional contacta a fiscal para influir en investigación — tráfico de influencias de servidor público — casación penal Colombia

Análisis elaborado por

Maikel Nisimblat — Nisimblat Law Offices

Maikel Nisimblat es abogado litigante con más de 27 años de experiencia ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Autor del Tratado General y Especial de Casación Civil Colombiana (Amazon, 2026). Especialista en delitos contra la administración pública, delitos económicos y técnica casacional penal.

El tráfico de influencias es un delito que socava la confianza en las instituciones y en la administración de justicia. En este contexto, la reciente decisión de la Sala de Casación Penal resalta la importancia de la integridad en el ejercicio de funciones públicas. La situación que se presenta en este caso es alarmante, pues involucra a un alto oficial de la Policía Nacional que, en su afán de proteger a un investigado, intenta influir en el desarrollo de una investigación judicial. Este tipo de conductas no solo afectan la percepción pública de la justicia, sino que también ponen en riesgo el estado de derecho. La decisión de la Sala, por tanto, no solo busca sancionar una conducta delictiva, sino también enviar un mensaje claro sobre la importancia de la transparencia y la ética en el servicio público. Es fundamental que la ciudadanía confíe en que las instituciones actúan con imparcialidad y que los servidores públicos son responsables de sus acciones. La lucha contra la corrupción y el tráfico de influencias debe ser un compromiso compartido entre todos los actores de la sociedad.

¿Qué ocurrió en este caso ante la Sala de Casación Penal?

En el año 2014, se llevó a cabo una investigación por parte de la Fiscalía sobre delitos graves, incluyendo lavado de activos y concierto para delinquir, en la que un empresario era el principal investigado. En este contexto, un alto oficial de la Policía Nacional, quien ocupaba el cargo de director, contactó a la fiscal encargada de la investigación con el objetivo de influir en su desarrollo. A través de un mayor de la Policía, el oficial logró concertar una reunión con la fiscal en su residencia. Durante este encuentro, el oficial expresó su interés en que se suspendieran las acciones judiciales contra el investigado, argumentando que este contaba con conexiones influyentes en la sociedad. La fiscal, al percibir la irregularidad de la situación, decidió grabar la conversación, lo que posteriormente se convirtió en una prueba clave en el proceso. Esta acción del oficial fue considerada como un intento de tráfico de influencias, lo que llevó a la Fiscalía a formular cargos en su contra, resultando en un juicio que culminó con su condena.

Lo que analizó la Sala de Casación Penal

La Sala de Casación Penal analizó los elementos probatorios presentados durante el juicio, incluyendo la grabación realizada por la fiscal. Se determinó que el oficial había utilizado su posición para intentar influir en el curso de una investigación judicial, lo cual es constitutivo del delito de tráfico de influencias. La Sala también examinó la legalidad de la prueba obtenida, concluyendo que, al haber sido grabada por la víctima, cumplía con los requisitos establecidos por la jurisprudencia. Además, se revisó la argumentación de la defensa sobre la prescripción de la acción penal, concluyendo que no había operado debido a la naturaleza del delito y la condición de servidor público del acusado. La decisión de la Sala reafirmó la necesidad de sancionar conductas que atenten contra la administración de justicia y la integridad del sistema judicial.

Sala de Casación Penal · Corte Suprema de Justicia

Consideraciones de la Corte — SP228-2026

M.P. Gerson Chaverra Castro · Radicación ·

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¿Qué errores del Tribunal pueden dar lugar a casación en este tipo de caso?

En el contexto del recurso de casación, se pueden identificar varias causales que podrían ser alegadas por la defensa. En primer lugar, se podría argumentar la falta de aplicación de la ley sustantiva, específicamente en relación con la tipificación del delito de tráfico de influencias. Asimismo, la defensa podría señalar errores en la valoración de las pruebas, cuestionando la legalidad y la cadena de custodia de la grabación presentada. Otro punto podría ser la incorrecta interpretación de los plazos de prescripción de la acción penal, dado que la condición de servidor público del acusado puede influir en el cómputo de estos términos. Además, se podría alegar la vulneración del derecho a la defensa, si se considera que no se le brindaron las garantías necesarias durante el proceso. Cada uno de estos aspectos podría ser objeto de análisis por parte de la Sala de Casación Penal, que tiene la facultad de revisar la legalidad de las decisiones adoptadas por el Tribunal inferior.

Nisimblat Law · Casación Penal Colombia

Concepto de Viabilidad del Recurso de Casación Penal

  • Revisión integral de la sentencia de segunda instancia
  • Identificación de causales aplicables (Art. 181 Ley 906/2004)
  • Análisis de errores del Tribunal en la valoración de pruebas
  • Evaluación de nulidades y violación de garantías fundamentales
  • Elaboración de la demanda ante el Tribunal
  • Representación ante la Sala de Casación Penal

Término fatal: 5 días hábiles desde la notificación — Art. 183 Ley 906/2004.

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¿Cuándo procede el recurso de casación penal?

El recurso de casación penal procede en diversas circunstancias, según lo establecido en los artículos 181 a 184 de la Ley 906 de 2004. En primer lugar, puede interponerse cuando se alegue la violación de normas sustantivas o procesales que afecten el debido proceso. También es procedente cuando se cuestiona la legalidad de las pruebas utilizadas en el juicio o la interpretación de las normas aplicables al caso. Además, el recurso puede ser presentado si se considera que se han vulnerado derechos fundamentales del acusado, como el derecho a la defensa. Es importante tener en cuenta que el plazo para la interposición del recurso es de cinco días, y la demanda debe ser presentada ante el Tribunal correspondiente en un término de treinta días. La casación es un mecanismo crucial para garantizar la correcta aplicación de la justicia y la protección de los derechos de los ciudadanos.

¿Qué significa esto para usted?

La decisión de la Sala de Casación Penal en este caso subraya la importancia de la transparencia y la integridad en el ejercicio de funciones públicas. Para la ciudadanía, este fallo representa un avance en la lucha contra la corrupción y el tráfico de influencias, reafirmando que ningún servidor público está por encima de la ley. Además, resalta la necesidad de que los ciudadanos estén informados sobre sus derechos y sobre los mecanismos legales disponibles para protegerlos. La confianza en las instituciones es fundamental para el funcionamiento del estado de derecho, y casos como este son esenciales para fortalecer esa confianza. Es crucial que la sociedad civil se mantenga vigilante y exija rendición de cuentas a sus funcionarios, promoviendo así una cultura de legalidad y respeto por las normas. La justicia debe ser un pilar fundamental en la construcción de una sociedad más equitativa y justa.

Preguntas frecuentes

¿Qué es el tráfico de influencias?
El tráfico de influencias es un delito que ocurre cuando una persona utiliza su posición o influencia para obtener beneficios indebidos, ya sea para sí misma o para terceros, en detrimento de la legalidad y la justicia. Este delito socava la confianza en las instituciones y puede tener graves consecuencias para el estado de derecho.

¿Cuáles son las penas por tráfico de influencias?
Las penas por tráfico de influencias pueden variar según la legislación de cada país. En Colombia, el Código Penal establece sanciones que pueden incluir prisión, multas y la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, dependiendo de la gravedad del delito y la posición del infractor.

¿Cómo se puede denunciar el tráfico de influencias?
El tráfico de influencias puede ser denunciado ante las autoridades competentes, como la Fiscalía General de la Nación. Es importante contar con pruebas que sustenten la denuncia, como grabaciones, documentos o testimonios que evidencien la conducta delictiva.

¿Qué derechos tiene un acusado en un proceso penal?
Un acusado en un proceso penal tiene derechos fundamentales, como el derecho a la defensa, a ser informado de los cargos en su contra, a presentar pruebas y a ser juzgado por un tribunal imparcial. Estos derechos son esenciales para garantizar un debido proceso y la protección de la dignidad del acusado.

Nisimblat Law · 27 años en casación

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Jurisprudencia relacionada — Sala de Casación Penal

318 providencias analizadas por Nisimblat Law Offices.

Sentencia Año M.P. Tema Análisis
39287(22-08-12).txt 3928 Corte Suprema De Justicia Estafa 📱 Solicitar
41914(11-12-13).txt 4191 Corte Suprema De Justicia Estafa 📱 Solicitar
49906(06-05-20).txt 4990 Luis Antonio Hernández Barbosa Lavado de activos 📱 Solicitar

Autos de inadmisión — Errores frecuentes en la demanda

⚠️ Contra la no selección solo procede insistencia de magistrado o Ministerio Público — Art. 184 Ley 906/2004.

Sentencia Año M.P. Causal Análisis
AP1035-2026 1035 Diego Eugenio Corredor Beltrán Sin clasificar 📱 Solicitar
AP1094-2024 1094 Luis Antonio Hernández Barbosa Sin clasificar 📱 Solicitar
AP1099-2026 1099 Gerson Chaverra Castro Sin clasificar 📱 Solicitar

Ver guía completa de casación penal en Colombia

Casación Penal Colombia

Recursos de apelación en el proceso penal colombiano



Recursos de apelación en el proceso penal colombiano

Análisis elaborado por

Maikel Nisimblat — Nisimblat Law Offices

Maikel Nisimblat es abogado litigante con más de 27 años de experiencia ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Autor del Tratado General y Especial de Casación Civil Colombiana (Amazon, 2026). Especialista en delitos contra la administración pública, delitos económicos y técnica casacional penal.

El proceso penal en Colombia contempla diversas etapas y recursos que permiten a las partes involucradas impugnar decisiones judiciales. La apelación es uno de los mecanismos más relevantes, ya que ofrece a los acusados y a la parte demandante la oportunidad de cuestionar sentencias que consideran injustas. Comprender los procedimientos y estrategias en la apelación es fundamental para garantizar la defensa adecuada y el acceso a la justicia. En este contexto, es esencial que tanto la defensa como la parte acusadora conozcan los plazos, requisitos y fundamentos legales que rigen la interposición de recursos de apelación. Esto no solo permite una mejor preparación de los argumentos, sino que también asegura que se respeten los derechos de todas las partes involucradas en el proceso penal. En este artículo, se abordarán los aspectos más importantes de la apelación en el proceso penal colombiano, centrándonos en cómo se interponen estos recursos y qué estrategias pueden ser efectivas para su éxito.

¿Qué ocurrió en este caso ante la Sala de Casación Penal?

En el caso analizado, se interpusieron recursos de apelación contra una sentencia emitida por el Tribunal Superior de Bogotá. La sentencia original había condenado a los implicados por delitos relacionados con la captación masiva y habitual de dineros y lavado de activos. Sin embargo, la defensa argumentó que existían errores en la aplicación de la ley, lo que llevó a la presentación de un recurso de apelación. Este recurso fue resuelto por la Sala de Decisión Penal del Tribunal, que revocó parcialmente la decisión del juzgado de primera instancia. La apelación permitió revisar no solo la legalidad de la condena, sino también la adecuada aplicación de las normas penales vigentes en el momento de los hechos. Este proceso destaca la importancia de la apelación como herramienta para corregir posibles injusticias y asegurar que se respeten los derechos de los acusados.

Lo que analizó la Sala de Casación Penal

La Sala de Casación Penal se centró en evaluar la admisibilidad de la demanda de casación interpuesta por la defensa. En este contexto, se examinó si la sentencia del Tribunal había incurrido en violaciones de la ley sustancial, específicamente en relación con la aplicación de los artículos del Código Penal pertinentes al caso. La defensa argumentó que la sentencia había aplicado incorrectamente las disposiciones legales, lo que justificaba la revisión de la decisión. Este análisis es crucial, ya que la casación permite a la Corte revisar no solo los errores de hecho, sino también los errores de derecho que puedan haber afectado el resultado del proceso. La Sala, al evaluar estos argumentos, determina si se deben corregir los errores señalados y, en consecuencia, si se debe revocar o modificar la decisión del Tribunal.

Sala de Casación Penal · Corte Suprema de Justicia

Consideraciones de la Corte — AP4450-2025

M.P. Fernando León Bolaños Palacios · Radicación 61119 ·

De la misma manera, el inciso segundo del artículo 184 de esa codificación ordena inadmitir la demanda cuando i) el casacionista carece de interés, ii) prescinde de señalar la causal, iii) no desarrolla los cargos de sustentación o cuando vi) de su contexto se advierta fundadamente que no se precisa del fallo para cumplir algunas de las finalidades del recurso. 9.1. Cuando la censura en casación se propone por la ruta de la violación directa de la ley sustancial, solo es posible denunciar errore

En esos términos, la Sala advierte que aun cuando el recurrente acertó en la selección de la causal que eventualmente habilitaría el estudio de fondo de esta Corporación respecto de los reproches que invoca, lo cierto es que fracasa en su argumentación, pues extiende el debate planteado en las instancias procurando con la casación una tercera instancia. 10.1. En efecto, el recurrente expone los dos primeros cargos bajo el amparo de la causal 1ª del artículo 181 de la Ley 906 de 2004 (violación d

La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, al analizar la postulación prescriptiva invocada en sede de apelación por la defensa, procuró, en primer lugar, establecer si la conducta de captación masiva y habitual de dineros corresponde a un delito de ejecución permanente o de ejecución instantánea y, si aquel se cometió en la modalidad de delito continuado. 11.1. En tal sentido, con fundamento en lo ponderado por esta Corporación en la sentencia CSJ SP. del 15 de noviembre de 2006, el delito

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal — AP4450-2025 — M.P. Fernando León Bolaños Palacios — Radicación 61119 —

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¿Qué errores del Tribunal pueden dar lugar a casación en este tipo de caso?

La apelación en el proceso penal puede fundamentarse en diversas causales establecidas en el artículo 181 de la Ley 906 de 2004. Entre las más relevantes se encuentran: la violación directa de la ley sustancial, la falta de aplicación de normas que debieron ser consideradas y la interpretación errónea de las disposiciones legales. En este sentido, si el Tribunal incurre en errores al aplicar la ley o al interpretar los hechos, esto puede dar lugar a la casación. Por ejemplo, si se demuestra que el Tribunal no consideró pruebas relevantes o que aplicó incorrectamente los tipos penales, la defensa puede argumentar que se vulneraron los derechos del acusado. Además, es fundamental que la defensa presente sus argumentos de manera clara y estructurada, indicando específicamente cómo los errores del Tribunal afectaron el resultado del proceso. La identificación precisa de estos errores es clave para el éxito de la apelación y, en última instancia, para la posible revocación de la sentencia.

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Concepto de Viabilidad del Recurso de Casación Penal

  • Revisión integral de la sentencia de segunda instancia
  • Identificación de causales aplicables (Art. 181 Ley 906/2004)
  • Análisis de errores del Tribunal en la valoración de pruebas
  • Evaluación de nulidades y violación de garantías fundamentales
  • Elaboración de la demanda ante el Tribunal
  • Representación ante la Sala de Casación Penal

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¿Cuándo procede el recurso de casación penal en este tipo de caso?

El recurso de casación penal procede en los casos en que se ha agotado la vía de apelación y se han presentado las impugnaciones correspondientes. Según los artículos 181 a 184 de la Ley 906 de 2004, las partes tienen un plazo de cinco días para interponer el recurso de apelación, y posteriormente, se cuenta con un plazo de 30 días para presentar la demanda ante el Tribunal. Es fundamental que la defensa esté atenta a estos plazos, ya que su incumplimiento puede resultar en la inadmisibilidad del recurso. Además, la casación puede ser procedente cuando se alegan violaciones de derechos fundamentales o cuando se cuestiona la interpretación de la ley por parte del Tribunal. La casación no es un nuevo juicio, sino una revisión de la legalidad de las decisiones tomadas en instancias anteriores, lo que resalta la importancia de una adecuada fundamentación en la demanda de casación.

¿Qué significa esto para usted?

Para cualquier persona involucrada en un proceso penal, entender el funcionamiento de los recursos de apelación es crucial. La posibilidad de apelar una sentencia no solo ofrece una segunda oportunidad para cuestionar decisiones judiciales, sino que también garantiza un control sobre la legalidad del proceso. Esto es especialmente importante en un contexto donde los derechos de los acusados deben ser protegidos. La apelación permite a las partes presentar nuevos argumentos, aportar pruebas adicionales y, en general, buscar una revisión exhaustiva de la sentencia. Por lo tanto, es fundamental contar con una defensa legal competente que conozca a fondo los procedimientos y estrategias adecuadas para interponer recursos de apelación. Esto no solo aumenta las posibilidades de éxito en la apelación, sino que también contribuye a la confianza en el sistema de justicia penal.

Preguntas frecuentes — apelación en proceso penal

¿Qué es un recurso de apelación en el proceso penal? El recurso de apelación es un mecanismo legal que permite a las partes impugnar una sentencia emitida por un juez, solicitando su revisión por un tribunal superior.

¿Cuáles son los plazos para interponer un recurso de apelación? La ley establece un plazo de cinco días para la interposición del recurso de apelación y 30 días para presentar la demanda ante el tribunal correspondiente.

¿Qué errores pueden dar lugar a la apelación? Los errores en la aplicación de la ley, la falta de consideración de pruebas relevantes y la incorrecta interpretación de los hechos son causales comunes para interponer un recurso de apelación.

¿Qué sucede si no se cumplen los plazos establecidos? El incumplimiento de los plazos para interponer el recurso de apelación puede resultar en la inadmisibilidad del mismo, lo que limita las opciones de revisión de la sentencia.

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Jurisprudencia relacionada — Sala de Casación Penal

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Sentencia Año M.P. Tema Análisis
39287(22-08-12).txt 3928 Corte Suprema De Justicia Estafa 📱 Solicitar
41914(11-12-13).txt 4191 Corte Suprema De Justicia Estafa 📱 Solicitar
49906(06-05-20).txt 4990 Luis Antonio Hernández Barbosa Lavado de activos 📱 Solicitar

Autos de inadmisión — Errores frecuentes en la demanda

⚠️ Contra la no selección solo procede insistencia de magistrado o Ministerio Público — Art. 184 Ley 906/2004.

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AP1094-2024 1094 Luis Antonio Hernández Barbosa Sin clasificar 📱 Solicitar
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Casación Penal Colombia

Funcionario condenado por prevaricato en investigación de homicidio — prevaricato por acción — casación penal Colombia



Funcionario condenado por prevaricato en investigación de homicidio — prevaricato por acción — casación penal Colombia

Análisis elaborado por

Maikel Nisimblat — Nisimblat Law Offices

Maikel Nisimblat es abogado litigante con más de 27 años de experiencia ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Autor del Tratado General y Especial de Casación Civil Colombiana (Amazon, 2026). Especialista en delitos contra la administración pública, delitos económicos y técnica casacional penal.

La condena de un funcionario por prevaricato en el contexto de una investigación de homicidio es un tema de gran relevancia en el ámbito jurídico colombiano. Este tipo de decisiones no solo afectan la vida del condenado, sino que también tienen repercusiones en la confianza de la ciudadanía hacia las instituciones encargadas de la administración de justicia. En este caso, se examina la sentencia que condenó a un funcionario por actuar de manera contraria a la ley, lo que pone de manifiesto la importancia de la ética y la legalidad en el ejercicio de funciones públicas. La justicia debe ser un pilar fundamental en la sociedad, y cuando un funcionario traiciona esa confianza, es necesario que se tomen medidas adecuadas para sancionar tales conductas. La historia de este caso nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad de quienes ocupan cargos públicos y la necesidad de garantizar que se actúe siempre dentro del marco legal. La sentencia que se analiza a continuación es un claro ejemplo de cómo el sistema judicial colombiano busca hacer valer la justicia y proteger los derechos de las víctimas.

¿Qué ocurrió en este caso ante la Sala de Casación Penal?

El caso se origina a raíz de la muerte violenta de una persona en diciembre de 2013, lo que llevó a la apertura de una investigación por homicidio. Un funcionario de la Fiscalía, encargado de la investigación, solicitó en varias ocasiones la formulación de imputación contra un sospechoso, pero todas estas solicitudes fueron infructuosas. Posteriormente, el funcionario salió de vacaciones y su carga laboral fue asignada a otro fiscal, quien, en un acto que se consideró irregular, solicitó la preclusión de la investigación a favor del sospechoso, argumentando que no había pruebas suficientes para vincularlo al homicidio. Esta decisión fue posteriormente cuestionada por la madre de la víctima, quien interpuso una acción de tutela argumentando que no se habían valorado adecuadamente las pruebas en el caso. A pesar de que la acción de tutela fue negada, se compulsaron copias para investigar a los funcionarios involucrados, lo que llevó a la formulación de cargos por prevaricato. En última instancia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla condenó a los funcionarios por prevaricato por acción, lo que dio lugar a la apelación ante la Sala de Casación Penal.

Lo que analizó la Sala de Casación Penal

La Sala de Casación Penal se centró en evaluar si las decisiones tomadas por los funcionarios en el ejercicio de sus funciones habían sido ajustadas a derecho. Se analizó la legalidad de la solicitud de preclusión y la posterior decisión del juez que accedió a dicha solicitud. La Corte examinó si existían fundamentos legales que justificaran la actuación de los funcionarios y si se habían respetado los derechos de la víctima y su familia. En este sentido, se concluyó que las decisiones tomadas por los funcionarios no solo carecían de sustento legal, sino que también demostraban una falta de diligencia en la investigación del homicidio. La Corte enfatizó la importancia de que los funcionarios actúen con la debida responsabilidad y respeto a la ley, especialmente en casos que involucran la vida y los derechos de las personas. La sentencia reafirmó que el prevaricato por acción se configura cuando un funcionario público toma decisiones contrarias a la ley, lo que fue claramente evidenciado en este caso.

Sala de Casación Penal · Corte Suprema de Justicia

Consideraciones de la Corte — SP2225-2025

M.P. Carlos Roberto Solórzano Garavito · Radicación ·

fundamentos fácticos, probatorios y jurídicos que la soportan, a efectos de demostrar su incorrección y, consecuentemente, suscitar su revocatoria. En tal virtud, corresponde al interesado exponer las razones del disenso, mediante la confrontación concreta de los soportes de la decisión recurrida, de modo que el funcionario competente para decidir la alzada pueda contrastarlos con las alegaciones de quien recurre y llegar a una conclusión sobre s

El delito de prevaricato por acción. El artículo 413 del Código Penal dispone que: «El servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses, multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones púb

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal — SP2225-2025 — M.P. Carlos Roberto Solórzano Garavito — Radicación —

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¿Qué errores del Tribunal pueden dar lugar a casación en este tipo de caso?

En el contexto del recurso de casación, se deben considerar las causales establecidas en el artículo 181 de la Ley 906 de 2004. Entre los errores que pueden dar lugar a la casación se encuentran: la falta de aplicación de la ley sustantiva, la incorrecta valoración de las pruebas, la violación del debido proceso y la falta de motivación en las decisiones judiciales. En este caso, se argumentó que el Tribunal no valoró adecuadamente las pruebas presentadas, lo que llevó a una decisión que no se ajustaba a la realidad de los hechos. Además, se cuestionó la legalidad de la preclusión decretada, ya que no se demostraron de manera suficiente las razones que justificaban dicha decisión. La falta de motivación en la sentencia también fue un punto crítico, ya que los argumentos expuestos no fueron suficientes para sustentar la decisión de absolución. Estos errores pueden ser determinantes para que la Sala de Casación Penal revise el caso y determine si es necesario revocar la decisión del Tribunal.

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Concepto de Viabilidad del Recurso de Casación Penal

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¿Cuándo procede el recurso de casación penal?

El recurso de casación penal procede en los casos establecidos en los artículos 181 a 184 de la Ley 906 de 2004. Este recurso puede interponerse dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la sentencia. Una vez interpuesto, el demandante tiene un plazo de 30 días para presentar la demanda ante el Tribunal. Es importante destacar que la casación no es una instancia de revisión de hechos, sino que se centra en la legalidad de las decisiones tomadas por los tribunales inferiores. Por lo tanto, es fundamental que el demandante identifique claramente los errores de derecho que se alegan y que estos sean suficientes para justificar la revocación de la sentencia. En el caso de prevaricato, la casación puede ser procedente si se demuestra que hubo una incorrecta aplicación de la ley o una violación de derechos fundamentales.

¿Qué significa esto para usted?

La condena de un funcionario por prevaricato en el marco de una investigación de homicidio es un recordatorio de la importancia de la ética y la legalidad en el ejercicio de funciones públicas. Para la ciudadanía, esto significa que existe un mecanismo de control sobre las decisiones de los funcionarios, lo que contribuye a la confianza en el sistema judicial. Además, resalta la necesidad de que las víctimas y sus familias tengan acceso a la justicia y que se respeten sus derechos en todo momento. La posibilidad de interponer recursos de casación permite que se revisen decisiones que puedan ser injustas o ilegales, lo que es fundamental para garantizar que la justicia se administre de manera equitativa. En este sentido, es vital que las personas conozcan sus derechos y las vías legales disponibles para hacerlos valer, especialmente en casos que involucran delitos graves como el homicidio.

Preguntas frecuentes

¿Qué es el prevaricato por acción? El prevaricato por acción es un delito que comete un funcionario público al dictar una resolución arbitraria en un asunto administrativo, es decir, cuando actúa en contra de la ley de manera consciente y voluntaria.

¿Cuáles son las consecuencias del prevaricato? Las consecuencias del prevaricato pueden incluir penas de prisión, multas y la inhabilitación para ejercer funciones públicas. Además, puede afectar la reputación y la carrera del funcionario involucrado.

¿Cómo se interpone un recurso de casación? El recurso de casación se interpone ante el Tribunal dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la sentencia. El demandante debe presentar una demanda en un plazo de 30 días, argumentando los errores de derecho que justifican la revisión de la sentencia.

¿Qué se necesita para que un recurso de casación sea aceptado? Para que un recurso de casación sea aceptado, es necesario demostrar que hubo errores de derecho en la decisión del tribunal inferior, tales como la incorrecta aplicación de la ley o la violación del debido proceso.

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Jurisprudencia relacionada — Sala de Casación Penal

318 providencias analizadas por Nisimblat Law Offices.

Sentencia Año M.P. Tema Análisis
39287(22-08-12).txt 3928 Corte Suprema De Justicia Estafa 📱 Solicitar
41914(11-12-13).txt 4191 Corte Suprema De Justicia Estafa 📱 Solicitar
49906(06-05-20).txt 4990 Luis Antonio Hernández Barbosa Lavado de activos 📱 Solicitar

Autos de inadmisión — Errores frecuentes en la demanda

⚠️ Contra la no selección solo procede insistencia de magistrado o Ministerio Público — Art. 184 Ley 906/2004.

Sentencia Año M.P. Causal Análisis
AP1035-2026 1035 Diego Eugenio Corredor Beltrán Sin clasificar 📱 Solicitar
AP1094-2024 1094 Luis Antonio Hernández Barbosa Sin clasificar 📱 Solicitar
AP1099-2026 1099 Gerson Chaverra Castro Sin clasificar 📱 Solicitar

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Casación Penal Colombia

Aspectos legales del lavado de activos agravado en Colombia



Aspectos legales del lavado de activos agravado en Colombia

Análisis elaborado por

Maikel Nisimblat — Nisimblat Law Offices

Maikel Nisimblat es abogado litigante con más de 27 años de experiencia ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Autor del Tratado General y Especial de Casación Civil Colombiana (Amazon, 2026). Especialista en delitos contra la administración pública, delitos económicos y técnica casacional penal.

El lavado de activos agravado es un delito que ha cobrado gran relevancia en el contexto penal colombiano, especialmente debido a su conexión con actividades ilícitas como el narcotráfico y la corrupción. Este delito no solo afecta la economía del país, sino que también socava la confianza en las instituciones y el sistema financiero. En este sentido, es fundamental comprender los aspectos legales que rodean el lavado de activos agravado, así como las implicaciones que tiene para quienes son acusados de este delito. La legislación colombiana, a través del Código Penal, establece sanciones severas para quienes incurren en esta práctica, lo que refleja la seriedad con la que se aborda este fenómeno delictivo. La lucha contra el lavado de activos es un compromiso del Estado colombiano, que busca fortalecer la integridad del sistema financiero y proteger a la sociedad de los efectos negativos de estas actividades ilícitas.

¿Qué ocurrió en este caso ante la Sala de Casación Penal?

En el contexto de un caso reciente, la Sala de Casación Penal se pronunció sobre la admisibilidad de una demanda de casación relacionada con el lavado de activos agravado. Los hechos se remontan a un periodo en el que se realizaron operaciones de captación masiva y habitual de dineros del público, sin la debida autorización de las autoridades competentes. Los implicados, a través de una sociedad, prometieron rentabilidades atractivas a los inversionistas, captando así una suma considerable de dinero. Sin embargo, estos recursos no fueron reintegrados a los inversionistas ni se destinaron a las actividades prometidas, sino que fueron utilizados para fines personales y transferidos a cuentas controladas por los acusados. Este caso pone de manifiesto la complejidad del lavado de activos, ya que involucra no solo la captación de dineros, sino también la creación de estructuras empresariales en el extranjero para ocultar el origen ilícito de los fondos.

Lo que analizó la Sala de Casación Penal

La Sala de Casación Penal analizó diversos aspectos legales relacionados con el lavado de activos agravado, centrándose en la correcta aplicación de las normas penales. En particular, se examinó la tipificación del delito y las conductas que se consideran como lavado de activos. La Corte destacó que la ley establece sanciones específicas para quienes realizan operaciones de lavado de activos, y que la conducta de los acusados encajaba dentro de las definiciones legales. Además, se abordó la importancia de la prueba en este tipo de casos, resaltando que la carga probatoria recae en la Fiscalía, que debe demostrar la existencia de los elementos constitutivos del delito. La Corte también hizo énfasis en la necesidad de garantizar el derecho de defensa de los acusados, asegurando que se respeten los principios del debido proceso durante todas las etapas del procedimiento penal.

Sala de Casación Penal · Corte Suprema de Justicia

Consideraciones de la Corte — AP4450-2025

M.P. Fernando León Bolaños Palacios · Radicación 61119 ·

De la misma manera, el inciso segundo del artículo 184 de esa codificación ordena inadmitir la demanda cuando i) el casacionista carece de interés, ii) prescinde de señalar la causal, iii) no desarrolla los cargos de sustentación o cuando vi) de su contexto se advierta fundadamente que no se precisa del fallo para cumplir algunas de las finalidades del recurso. 9.1. Cuando la censura en casación se propone por la ruta de la violación directa de la ley sustancial, solo es posible denunciar errore

En esos términos, la Sala advierte que aun cuando el recurrente acertó en la selección de la causal que eventualmente habilitaría el estudio de fondo de esta Corporación respecto de los reproches que invoca, lo cierto es que fracasa en su argumentación, pues extiende el debate planteado en las instancias procurando con la casación una tercera instancia. 10.1. En efecto, el recurrente expone los dos primeros cargos bajo el amparo de la causal 1ª del artículo 181 de la Ley 906 de 2004 (violación d

La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, al analizar la postulación prescriptiva invocada en sede de apelación por la defensa, procuró, en primer lugar, establecer si la conducta de captación masiva y habitual de dineros corresponde a un delito de ejecución permanente o de ejecución instantánea y, si aquel se cometió en la modalidad de delito continuado. 11.1. En tal sentido, con fundamento en lo ponderado por esta Corporación en la sentencia CSJ SP. del 15 de noviembre de 2006, el delito

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal — AP4450-2025 — M.P. Fernando León Bolaños Palacios — Radicación 61119 —

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¿Qué errores del Tribunal pueden dar lugar a casación en este tipo de caso?

Existen diversas causales de casación que pueden ser invocadas en casos de lavado de activos agravado. Según el artículo 181 de la Ley 906 de 2004, se pueden considerar errores en la aplicación de la ley sustancial, como la indebida interpretación de los tipos penales. Por ejemplo, si el Tribunal no aplica correctamente los artículos relacionados con el lavado de activos, o si se produce una violación de derechos fundamentales durante el proceso, esto puede dar lugar a la casación. Asimismo, la falta de motivación en las decisiones del Tribunal, así como la ausencia de pruebas suficientes que respalden la condena, son aspectos que pueden ser objeto de revisión por parte de la Corte. La casación busca garantizar que las decisiones judiciales se ajusten a derecho y que se respeten los principios del debido proceso, lo cual es esencial en el tratamiento de delitos tan complejos como el lavado de activos.

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  • Análisis de errores del Tribunal en la valoración de pruebas
  • Evaluación de nulidades y violación de garantías fundamentales
  • Elaboración de la demanda ante el Tribunal
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¿Cuándo procede el recurso de casación penal en este tipo de caso?

El recurso de casación penal es procedente en casos de lavado de activos agravado cuando se han agotado todas las instancias ordinarias y se busca revisar la legalidad de las decisiones adoptadas por los tribunales inferiores. Según los artículos 181 a 184 de la Ley 906 de 2004, el plazo para interponer la demanda de casación es de cinco días a partir de la notificación de la sentencia. Una vez presentada, el Tribunal tiene un plazo de 30 días para resolver sobre la admisibilidad y el fondo del asunto. Es importante destacar que la falta de selección de la demanda puede llevar a una insistencia por parte del magistrado o del Ministerio Público, lo que puede complicar aún más el proceso. Por lo tanto, es crucial contar con asesoría legal especializada para la correcta presentación del recurso y asegurar que se cumplan todos los requisitos establecidos por la ley.

¿Qué significa esto para usted?

Comprender los aspectos legales del lavado de activos agravado es fundamental para cualquier persona que se encuentre involucrada en un proceso penal relacionado con este delito. Las consecuencias legales pueden ser severas, incluyendo largas penas de prisión y multas significativas. Además, el estigma social asociado a este tipo de delitos puede afectar la reputación y las oportunidades futuras de quienes son acusados. Por ello, es vital contar con un abogado especializado en derecho penal que pueda ofrecer una defensa adecuada y que conozca a fondo la legislación vigente. La asesoría legal no solo es importante para la defensa en el proceso penal, sino también para entender las implicaciones de las decisiones judiciales y las posibles vías de apelación. En un entorno legal tan complejo, estar bien informado y asesorado puede marcar la diferencia en el resultado del caso.

Preguntas frecuentes — lavado de activos agravado

1. ¿Qué se considera lavado de activos agravado? El lavado de activos agravado se refiere a la acción de ocultar el origen ilícito de bienes o recursos obtenidos a través de actividades delictivas, con el fin de darles apariencia de legalidad. Este delito está tipificado en el Código Penal colombiano y conlleva sanciones severas.

2. ¿Cuáles son las penas por lavado de activos agravado? Las penas por lavado de activos agravado varían según la gravedad del delito y las circunstancias del caso, pero pueden incluir largas penas de prisión, multas significativas y la inhabilitación para ejercer funciones públicas.

3. ¿Qué derechos tienen los acusados en un proceso por lavado de activos? Los acusados tienen derecho a un debido proceso, lo que incluye el derecho a ser informados de los cargos en su contra, a presentar pruebas, a contar con una defensa adecuada y a apelar las decisiones judiciales.

4. ¿Es posible apelar una condena por lavado de activos? Sí, es posible apelar una condena por lavado de activos. Los acusados pueden presentar recursos de apelación y, en última instancia, un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, siempre que se cumplan los plazos y requisitos establecidos por la ley.

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Jurisprudencia relacionada — Sala de Casación Penal

318 providencias analizadas por Nisimblat Law Offices.

Sentencia Año M.P. Tema Análisis
39287(22-08-12).txt 3928 Corte Suprema De Justicia Estafa 📱 Solicitar
41914(11-12-13).txt 4191 Corte Suprema De Justicia Estafa 📱 Solicitar
49906(06-05-20).txt 4990 Luis Antonio Hernández Barbosa Lavado de activos 📱 Solicitar

Autos de inadmisión — Errores frecuentes en la demanda

⚠️ Contra la no selección solo procede insistencia de magistrado o Ministerio Público — Art. 184 Ley 906/2004.

Sentencia Año M.P. Causal Análisis
AP1035-2026 1035 Diego Eugenio Corredor Beltrán Sin clasificar 📱 Solicitar
AP1094-2024 1094 Luis Antonio Hernández Barbosa Sin clasificar 📱 Solicitar
AP1099-2026 1099 Gerson Chaverra Castro Sin clasificar 📱 Solicitar

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Casación Penal Colombia

Funcionario condenado por desfalco a entidad pública a través de pensiones falsas — Prevaricato, Peculado y Cohecho — casación penal Colombia



Funcionario condenado por desfalco a entidad pública a través de pensiones falsas — Prevaricato, Peculado y Cohecho — casación penal Colombia

Análisis elaborado por

Maikel Nisimblat — Nisimblat Law Offices

Maikel Nisimblat es abogado litigante con más de 27 años de experiencia ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Autor del Tratado General y Especial de Casación Civil Colombiana (Amazon, 2026). Especialista en delitos contra la administración pública, delitos económicos y técnica casacional penal.

El desfalco a entidades públicas es un tema de gran preocupación en la sociedad, ya que afecta directamente la confianza en las instituciones y el uso adecuado de los recursos públicos. En este contexto, se presenta un caso en el que un funcionario fue condenado por su participación en un esquema de pensiones falsas, lo que generó un impacto negativo en la administración pública. La situación es compleja y requiere un análisis detallado de las decisiones judiciales, así como de los errores que pueden dar lugar a un recurso de casación. Este artículo busca ofrecer una visión clara sobre el caso y los aspectos legales involucrados, así como la importancia de la vigilancia y el control en el ejercicio de funciones públicas. La justicia debe prevalecer y los mecanismos legales deben ser utilizados para corregir posibles injusticias en el proceso penal.

¿Qué ocurrió en este caso ante la Sala de Casación Penal?

Durante los años 2008 y 2009, un funcionario se concertó ilegalmente con otros servidores públicos, abogados y docentes en el departamento de Magdalena para llevar a cabo un desfalco a la extinta CAJANAL EICE. Este desfalco se realizó a través de solicitudes de reconocimiento de pensiones, conocidas como «pensión gracia», que contenían información falsa sobre el tiempo de servicio y el tipo de vinculación de los docentes. En 2008, el funcionario ocupaba el cargo de revisor jurídico de la entidad y, a pesar de conocer que algunos docentes no cumplían con los requisitos, revisó y aprobó las solicitudes que habían sido concertadas con otros miembros de la organización criminal. Aun después de dejar su cargo, continuó colaborando con la banda criminal, informando sobre el avance de los trámites de las solicitudes de pensiones.

El proceso judicial inició con la captura del funcionario y otros implicados en 2015, donde se le imputaron varios delitos, incluyendo concierto para delinquir y peculado. A lo largo del proceso, se presentaron diversas rupturas procesales, y el juicio se extendió hasta 2023, cuando se dictó la sentencia condenatoria. El tribunal lo halló culpable de Prevaricato, Peculado y Cohecho, imponiéndole una pena de 164 meses de prisión y una multa significativa. La defensa apeló la decisión, pero el Tribunal Superior confirmó la condena, lo que llevó a la interposición de un recurso de casación por parte de la defensa.

Lo que analizó la Sala de Casación Penal

La Sala de Casación Penal se centró en el análisis del cargo presentado por la defensa, que alegaba un desconocimiento del debido proceso debido a la prescripción de los delitos de Prevaricato y Cohecho. La defensa argumentó que, al momento de la emisión del fallo de segunda instancia, estos delitos ya estaban prescritos, lo que afectaba sustancialmente el derecho del procesado a un juicio justo. La Corte examinó la validez de este argumento y la forma en que el Tribunal Superior había abordado la cuestión de la prescripción en su decisión. Además, se consideró la postura del Ministerio Público y la Fiscalía, quienes coincidieron con la defensa en cuanto a la prescripción de las conductas punibles. Este análisis es fundamental para entender cómo se aplican las normas procesales en el contexto de la casación penal y la importancia de la correcta interpretación de los plazos de prescripción en los delitos.

Sala de Casación Penal · Corte Suprema de Justicia

Consideraciones de la Corte — SP2224-2025

M.P. Diego Eugenio Corredor Beltrán · Radicación ·

9, 2 de octubre de 2020, 31 de agosto, 7 de octubre y 23 de noviembre de 2022, y 17 y 24 de febrero de 2023. En esta última vista, el juez singular anunció el sentido del fallo de carácter mixto (condenatorio y absolutorio). También anunció la preclusión de la actuación frente al reato de Concierto para delinquir, por operar, el 3 de octubre de 2021, la prescripción de la acción penal. La sentencia fue leída el 4 de mayo de 2023. En ella se conde

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal — SP2224-2025 — M.P. Diego Eugenio Corredor Beltrán — Radicación —

¿Esta sentencia aplica a su caso?

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¿Qué errores del Tribunal pueden dar lugar a casación en este tipo de caso?

Los errores que pueden dar lugar a la casación se encuentran establecidos en el artículo 181 de la Ley 906 de 2004. Entre ellos, se destaca el desconocimiento del debido proceso, que se refiere a cualquier afectación sustancial de los derechos de las partes en el proceso. En este caso, la defensa argumentó que el Tribunal cometió un error al confirmar la condena por delitos que ya habían prescrito, lo que podría constituir una vulneración de los derechos del procesado. Además, se pueden considerar otros errores relacionados con la valoración de pruebas y la interpretación de la ley, que también podrían ser motivo de casación. Es fundamental que los tribunales actúen con rigor en la aplicación de la ley y respeten los derechos de los acusados, ya que cualquier fallo en este sentido puede llevar a la anulación de la sentencia y a la necesidad de un nuevo juicio.

Nisimblat Law · Casación Penal Colombia

Concepto de Viabilidad del Recurso de Casación Penal

  • Revisión integral de la sentencia de segunda instancia
  • Identificación de causales aplicables (Art. 181 Ley 906/2004)
  • Análisis de errores del Tribunal en la valoración de pruebas
  • Evaluación de nulidades y violación de garantías fundamentales
  • Elaboración de la demanda ante el Tribunal
  • Representación ante la Sala de Casación Penal

Término fatal: 5 días hábiles desde la notificación — Art. 183 Ley 906/2004.

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¿Cuándo procede el recurso de casación penal?

El recurso de casación penal procede en los casos establecidos en los artículos 181 a 184 de la Ley 906 de 2004. En general, este recurso puede ser interpuesto cuando se alegan errores en la aplicación de la ley, violaciones al debido proceso o cuando se presentan situaciones que afectan la validez de la sentencia. Es importante destacar que el plazo para interponer el recurso es de 5 días desde la notificación de la sentencia, y la demanda debe ser presentada ante el tribunal correspondiente en un plazo de 30 días. La casación es un mecanismo que permite revisar las decisiones judiciales y corregir posibles injusticias, garantizando así el derecho a un debido proceso y la correcta aplicación de la ley. La defensa debe estar atenta a los plazos y requisitos establecidos para asegurar que su recurso sea admitido y analizado adecuadamente por la Corte.

¿Qué significa esto para usted?

El caso de desfalco a la entidad pública a través de pensiones falsas resalta la importancia de la vigilancia y el control en el ejercicio de funciones públicas. Para los ciudadanos, este tipo de situaciones pueden generar desconfianza en las instituciones y en la administración de justicia. Es fundamental que se implementen mecanismos efectivos de control y supervisión para prevenir actos de corrupción y garantizar que los recursos públicos sean utilizados de manera adecuada. Además, es crucial que los funcionarios públicos sean conscientes de las consecuencias legales de sus acciones y de la importancia de actuar con integridad y transparencia. La casación penal es una herramienta que permite corregir errores judiciales y asegurar que se haga justicia, lo que es esencial para mantener la confianza en el sistema judicial y en la administración pública.

Preguntas frecuentes

¿Qué es el recurso de casación penal?
El recurso de casación penal es un mecanismo legal que permite impugnar las decisiones de los tribunales superiores en materia penal, con el objetivo de corregir errores en la aplicación de la ley o en el debido proceso. Este recurso se presenta ante la Corte Suprema de Justicia y es fundamental para garantizar el derecho a un juicio justo.

¿Cuáles son los plazos para interponer un recurso de casación?
Los plazos para interponer un recurso de casación son de 5 días desde la notificación de la sentencia y de 30 días para presentar la demanda ante el tribunal correspondiente. Es crucial cumplir con estos plazos para que el recurso sea admitido y analizado.

¿Qué errores pueden dar lugar a la casación?
Los errores que pueden dar lugar a la casación incluyen el desconocimiento del debido proceso, la incorrecta valoración de pruebas, la aplicación errónea de la ley y cualquier situación que afecte la validez de la sentencia. Estos errores deben ser debidamente fundamentados en la demanda de casación.

¿Qué ocurre si se admite el recurso de casación?
Si se admite el recurso de casación, la Corte Suprema revisará el caso y podrá anular la sentencia impugnada, ordenar un nuevo juicio o corregir la decisión del tribunal inferior. Esto garantiza que se haga justicia y se respeten los derechos de las partes involucradas.

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Jurisprudencia relacionada — Sala de Casación Penal

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Sentencia Año M.P. Tema Análisis
39287(22-08-12).txt 3928 Corte Suprema De Justicia Estafa 📱 Solicitar
41914(11-12-13).txt 4191 Corte Suprema De Justicia Estafa 📱 Solicitar
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Autos de inadmisión — Errores frecuentes en la demanda

⚠️ Contra la no selección solo procede insistencia de magistrado o Ministerio Público — Art. 184 Ley 906/2004.

Sentencia Año M.P. Causal Análisis
AP1035-2026 1035 Diego Eugenio Corredor Beltrán Sin clasificar 📱 Solicitar
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Casación Penal Colombia

Consecuencias de la negativa de reintegro de dineros en el delito



Consecuencias de la negativa de reintegro de dineros en el delito

Análisis elaborado por

Maikel Nisimblat — Nisimblat Law Offices

Maikel Nisimblat es abogado litigante con más de 27 años de experiencia ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Autor del Tratado General y Especial de Casación Civil Colombiana (Amazon, 2026). Especialista en delitos contra la administración pública, delitos económicos y técnica casacional penal.

La negativa de reintegro de dineros captados es un tema de gran relevancia en el ámbito del derecho penal, especialmente en el contexto de las captaciones masivas y habituales. Este delito no solo afecta a los inversionistas que confían sus recursos en esquemas que prometen rentabilidades atractivas, sino que también tiene profundas implicaciones legales para quienes administran estos fondos. La falta de reintegro puede resultar en serias consecuencias penales, incluyendo largas penas de prisión y multas significativas. En este sentido, es crucial entender cómo se configura este delito y las repercusiones que puede acarrear para los responsables. La legislación colombiana, a través de la Ley 906 de 2004, establece un marco claro para abordar estas situaciones, permitiendo a las víctimas buscar justicia y reparación por los daños sufridos. En este artículo, se abordarán las implicaciones legales de la negativa de reintegro, así como los errores comunes que pueden dar lugar a la casación de sentencias relacionadas con este delito.

¿Qué ocurrió en este caso ante la Sala de Casación Penal?

En el contexto de la negativa de reintegro de dineros, se presentó un caso en el que los implicados captaron fondos de manera masiva y habitual, prometiendo rentabilidades atractivas a los inversionistas. A pesar de haber recaudado una suma considerable, los fondos no fueron reintegrados a los inversionistas, lo que generó una serie de acciones legales en su contra. La Corte se pronunció sobre la admisibilidad de la demanda de casación presentada por la defensa, tras la condena impuesta por el Tribunal Superior. En este caso, se evidenció que los fondos captados no solo fueron utilizados para fines personales, sino que también se realizaron transferencias a cuentas controladas por los implicados, lo que agravó la situación. La sentencia del Tribunal Superior revocó parcialmente la decisión anterior, condenando a los responsables por el delito de negativa de reintegro, lo que subraya la gravedad de no devolver los dineros captados a los inversionistas.

Lo que analizó la Sala de Casación Penal

La Sala de Casación Penal analizó los argumentos presentados por la defensa en relación con la aplicación de la ley sustancial y la tipificación del delito de negativa de reintegro. Se discutió la correcta interpretación de los artículos pertinentes del Código Penal y se evaluó si se había incurrido en algún error que pudiera justificar la casación. La Corte examinó la conducta de los implicados, quienes habían captado recursos sin la debida autorización y sin cumplir con las obligaciones legales de reintegro. Este análisis es fundamental, ya que establece un precedente sobre cómo deben manejarse los casos de negativa de reintegro y las responsabilidades de quienes administran fondos ajenos. La interpretación de la ley en este contexto es crucial para garantizar que se impongan sanciones adecuadas y se protejan los derechos de los inversionistas.

Sala de Casación Penal · Corte Suprema de Justicia

Consideraciones de la Corte — AP4450-2025

M.P. Fernando León Bolaños Palacios · Radicación 61119 ·

De la misma manera, el inciso segundo del artículo 184 de esa codificación ordena inadmitir la demanda cuando i) el casacionista carece de interés, ii) prescinde de señalar la causal, iii) no desarrolla los cargos de sustentación o cuando vi) de su contexto se advierta fundadamente que no se precisa del fallo para cumplir algunas de las finalidades del recurso. 9.1. Cuando la censura en casación se propone por la ruta de la violación directa de la ley sustancial, solo es posible denunciar errore

En esos términos, la Sala advierte que aun cuando el recurrente acertó en la selección de la causal que eventualmente habilitaría el estudio de fondo de esta Corporación respecto de los reproches que invoca, lo cierto es que fracasa en su argumentación, pues extiende el debate planteado en las instancias procurando con la casación una tercera instancia. 10.1. En efecto, el recurrente expone los dos primeros cargos bajo el amparo de la causal 1ª del artículo 181 de la Ley 906 de 2004 (violación d

La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, al analizar la postulación prescriptiva invocada en sede de apelación por la defensa, procuró, en primer lugar, establecer si la conducta de captación masiva y habitual de dineros corresponde a un delito de ejecución permanente o de ejecución instantánea y, si aquel se cometió en la modalidad de delito continuado. 11.1. En tal sentido, con fundamento en lo ponderado por esta Corporación en la sentencia CSJ SP. del 15 de noviembre de 2006, el delito

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal — AP4450-2025 — M.P. Fernando León Bolaños Palacios — Radicación 61119 —

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¿Qué errores del Tribunal pueden dar lugar a casación en este tipo de caso?

En el ámbito de la negativa de reintegro, existen varias causales del artículo 181 de la Ley 906 de 2004 que pueden dar lugar a la casación. Uno de los errores más comunes es la indebida aplicación de la ley sustancial, que puede incluir la incorrecta interpretación de los tipos penales relacionados con la captación de dineros. Además, la falta de motivación en las decisiones del Tribunal puede ser motivo de casación, ya que es esencial que las sentencias estén debidamente fundamentadas. Otro aspecto relevante es la valoración de la prueba, donde el Tribunal debe asegurarse de que se han considerado todos los elementos probatorios presentados durante el juicio. La ausencia de una correcta valoración puede llevar a decisiones injustas, afectando tanto a los acusados como a las víctimas. Por último, la falta de aplicación de normas procesales que garanticen el derecho a la defensa también puede ser un motivo de casación, asegurando que todos los involucrados tengan la oportunidad de presentar sus argumentos de manera efectiva.

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Concepto de Viabilidad del Recurso de Casación Penal

  • Revisión integral de la sentencia de segunda instancia
  • Identificación de causales aplicables (Art. 181 Ley 906/2004)
  • Análisis de errores del Tribunal en la valoración de pruebas
  • Evaluación de nulidades y violación de garantías fundamentales
  • Elaboración de la demanda ante el Tribunal
  • Representación ante la Sala de Casación Penal

Término fatal: 5 días hábiles desde la notificación — Art. 183 Ley 906/2004.

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¿Cuándo procede el recurso de casación penal en este tipo de caso?

El recurso de casación penal en casos de negativa de reintegro procede bajo ciertas condiciones establecidas en los artículos 181 a 184 de la Ley 906 de 2004. En primer lugar, es fundamental que se haya agotado la vía ordinaria, es decir, que se haya presentado la apelación correspondiente ante el Tribunal. Una vez que se ha dictado la sentencia en segunda instancia, la parte afectada tiene un plazo de cinco días para interponer la demanda de casación. Posteriormente, el Tribunal tiene un plazo de 30 días para resolver sobre la admisibilidad de la casación. Es importante destacar que la casación no es un nuevo juicio, sino una revisión de la legalidad de las decisiones tomadas en instancias anteriores. Por lo tanto, se debe centrar en los errores de hecho o de derecho que se hayan presentado en el proceso, así como en la correcta aplicación de la ley. La casación es un recurso extraordinario que busca garantizar la justicia y la correcta aplicación de las normas en casos complejos como el de la negativa de reintegro.

¿Qué significa esto para usted?

Para quienes han sido afectados por la negativa de reintegro de dineros, es fundamental comprender las implicaciones legales que esto conlleva. La negativa a devolver los fondos captados no solo puede resultar en sanciones penales severas para los responsables, sino que también abre la puerta a la posibilidad de que las víctimas busquen la recuperación de sus inversiones. Es esencial que los inversionistas conozcan sus derechos y las vías legales disponibles para hacer valer sus reclamaciones. Además, entender el proceso de casación y las causales que pueden dar lugar a este recurso es crucial para quienes se encuentren en situaciones similares. La asesoría legal adecuada puede marcar la diferencia en la búsqueda de justicia y reparación, permitiendo que los afectados puedan recuperar lo que les corresponde. En este contexto, es vital estar informados y preparados para actuar ante cualquier eventualidad relacionada con la negativa de reintegro de dineros captados.

Preguntas frecuentes — negativa de reintegro

1. ¿Qué es el delito de negativa de reintegro?
El delito de negativa de reintegro se refiere a la conducta de no devolver los dineros captados de manera habitual y masiva a los inversionistas, lo que puede acarrear sanciones penales para quienes lo cometen.

2. ¿Cuáles son las penas por negativa de reintegro?
Las penas por negativa de reintegro pueden incluir largas condenas de prisión, multas significativas y la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas.

3. ¿Qué pueden hacer las víctimas de este delito?
Las víctimas pueden presentar denuncias ante las autoridades competentes y buscar la recuperación de sus fondos a través de procesos judiciales, incluyendo la interposición de recursos de casación si es necesario.

4. ¿Cómo se puede evitar caer en un esquema de captación masiva?
Es fundamental investigar a fondo cualquier propuesta de inversión, verificar la legalidad de la entidad que ofrece la inversión y desconfiar de promesas de rentabilidades excesivas y garantizadas.

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¿Tiene una sentencia condenatoria de segunda instancia?

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Jurisprudencia relacionada — Sala de Casación Penal

318 providencias analizadas por Nisimblat Law Offices.

Sentencia Año M.P. Tema Análisis
39287(22-08-12).txt 3928 Corte Suprema De Justicia Estafa 📱 Solicitar
41914(11-12-13).txt 4191 Corte Suprema De Justicia Estafa 📱 Solicitar
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Autos de inadmisión — Errores frecuentes en la demanda

⚠️ Contra la no selección solo procede insistencia de magistrado o Ministerio Público — Art. 184 Ley 906/2004.

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AP1035-2026 1035 Diego Eugenio Corredor Beltrán Sin clasificar 📱 Solicitar
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Casación Penal Colombia

Delito de captación masiva y habitual de dineros en Colombia



Delito de captación masiva y habitual de dineros en Colombia

Análisis elaborado por

Maikel Nisimblat — Nisimblat Law Offices

Maikel Nisimblat es abogado litigante con más de 27 años de experiencia ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Autor del Tratado General y Especial de Casación Civil Colombiana (Amazon, 2026). Especialista en delitos contra la administración pública, delitos económicos y técnica casacional penal.

La captación masiva y habitual de dineros es un delito que ha cobrado relevancia en el contexto colombiano, especialmente en un entorno donde la confianza del público en las inversiones es fundamental. Este tipo de delito se caracteriza por la recolección de recursos del público sin la debida autorización de las entidades competentes, lo que puede acarrear graves consecuencias tanto para los involucrados como para los inversionistas. La situación se agrava cuando se trata de esquemas que prometen rentabilidades atractivas, pero que en realidad son insostenibles y pueden llevar a la pérdida total de los ahorros de las personas. La complejidad de estos casos radica en la falta de regulación y supervisión efectiva, lo que permite que se desarrollen actividades ilícitas que afectan a un gran número de ciudadanos. La legislación colombiana ha establecido sanciones severas para quienes incurren en estas prácticas, buscando proteger a los inversionistas y mantener la integridad del sistema financiero.

¿Qué ocurrió en este caso ante la Sala de Casación Penal?

En un caso reciente, se abordó la situación de un grupo que captó dineros del público a través de una sociedad que prometía inversiones en el mercado de divisas. Durante el periodo de captación, que abarcó desde 2004 hasta 2009, los implicados lograron recolectar más de siete millones de dólares de un número significativo de personas. Esta captación se realizó sin la autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia, lo que constituye una violación directa a las normativas que regulan este tipo de actividades. Los inversionistas, atraídos por las promesas de altas rentabilidades, fueron engañados, ya que el capital recaudado no fue destinado a inversiones legítimas, sino que se utilizó para fines personales de los responsables. Este caso pone de manifiesto la vulnerabilidad de los ciudadanos ante esquemas fraudulentos y la necesidad de contar con mecanismos de protección más robustos.

Lo que analizó la Sala de Casación Penal

La Sala de Casación Penal se centró en la admisibilidad de la demanda de casación presentada por la defensa, la cual cuestionaba la legalidad de las decisiones tomadas en instancias anteriores. Se argumentó que existía una violación de la ley sustancial, específicamente en la aplicación de los artículos del Código Penal que tipifican el delito de captación masiva y habitual de dineros. La defensa planteó que las disposiciones aplicadas no correspondían a los hechos del caso, dado que se habían producido cambios normativos en el tiempo en que ocurrieron los delitos. Este análisis es crucial, ya que la correcta interpretación de la ley es fundamental para garantizar un debido proceso y evitar condenas injustas.

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Consideraciones de la Corte — AP4450-2025

M.P. Fernando León Bolaños Palacios · Radicación 61119 ·

De la misma manera, el inciso segundo del artículo 184 de esa codificación ordena inadmitir la demanda cuando i) el casacionista carece de interés, ii) prescinde de señalar la causal, iii) no desarrolla los cargos de sustentación o cuando vi) de su contexto se advierta fundadamente que no se precisa del fallo para cumplir algunas de las finalidades del recurso. 9.1. Cuando la censura en casación se propone por la ruta de la violación directa de la ley sustancial, solo es posible denunciar errore

En esos términos, la Sala advierte que aun cuando el recurrente acertó en la selección de la causal que eventualmente habilitaría el estudio de fondo de esta Corporación respecto de los reproches que invoca, lo cierto es que fracasa en su argumentación, pues extiende el debate planteado en las instancias procurando con la casación una tercera instancia. 10.1. En efecto, el recurrente expone los dos primeros cargos bajo el amparo de la causal 1ª del artículo 181 de la Ley 906 de 2004 (violación d

La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, al analizar la postulación prescriptiva invocada en sede de apelación por la defensa, procuró, en primer lugar, establecer si la conducta de captación masiva y habitual de dineros corresponde a un delito de ejecución permanente o de ejecución instantánea y, si aquel se cometió en la modalidad de delito continuado. 11.1. En tal sentido, con fundamento en lo ponderado por esta Corporación en la sentencia CSJ SP. del 15 de noviembre de 2006, el delito

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¿Qué errores del Tribunal pueden dar lugar a casación en este tipo de caso?

Existen varias causales que pueden dar lugar a la casación en casos de captación masiva de dineros. En primer lugar, la violación directa de la ley sustancial es una de las más relevantes, especialmente si se demuestra que el tribunal inferior aplicó incorrectamente las normas que tipifican el delito. Además, la falta de motivación en las decisiones judiciales puede ser un motivo para impugnar la sentencia. Es fundamental que los tribunales expliquen de manera clara y precisa las razones que llevaron a sus decisiones, ya que esto garantiza la transparencia del proceso judicial. Asimismo, la inobservancia de los derechos fundamentales de los acusados, como el derecho a la defensa y a un juicio justo, puede ser un factor determinante para la procedencia de la casación. La correcta aplicación de las normas y el respeto por los derechos de los involucrados son pilares esenciales en la administración de justicia.

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Concepto de Viabilidad del Recurso de Casación Penal

  • Revisión integral de la sentencia de segunda instancia
  • Identificación de causales aplicables (Art. 181 Ley 906/2004)
  • Análisis de errores del Tribunal en la valoración de pruebas
  • Evaluación de nulidades y violación de garantías fundamentales
  • Elaboración de la demanda ante el Tribunal
  • Representación ante la Sala de Casación Penal

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¿Cuándo procede el recurso de casación penal en este tipo de caso?

El recurso de casación penal es procedente en diversas circunstancias, conforme a lo establecido en los artículos 181 a 184 de la Ley 906 de 2004. En primer lugar, se puede interponer cuando se alegue la violación de la ley sustancial, como en el caso de una incorrecta aplicación de los artículos que tipifican el delito de captación masiva de dineros. Además, si se presenta una falta de motivación en la sentencia o si se vulneran derechos fundamentales, también se puede recurrir a este mecanismo. Es importante señalar que la interposición de la demanda de casación debe realizarse dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la sentencia, y la demanda debe ser presentada ante el tribunal correspondiente en un plazo de 30 días. Este proceso es crucial para garantizar la revisión de las decisiones judiciales y la protección de los derechos de los acusados.

¿Qué significa esto para usted?

Para cualquier ciudadano, comprender las implicaciones del delito de captación masiva y habitual de dineros es esencial, especialmente si se considera invertir en oportunidades que prometen altos rendimientos. La falta de regulación en este ámbito puede llevar a situaciones de riesgo financiero significativo. Es fundamental estar informado sobre las entidades que ofrecen inversiones y asegurarse de que estén debidamente autorizadas por las autoridades competentes. Además, en caso de ser víctima de un esquema de captación fraudulento, es crucial conocer los mecanismos legales disponibles para buscar justicia y recuperar los fondos perdidos. La educación financiera y el asesoramiento legal adecuado son herramientas valiosas para protegerse ante estos delitos y contribuir a un entorno de inversión más seguro.

Preguntas frecuentes — Captación masiva de dineros

¿Qué es la captación masiva de dineros?
Es el acto de recolectar dinero del público sin la debida autorización de las entidades reguladoras, prometiendo rentabilidades atractivas.

¿Cuáles son las consecuencias legales de este delito?
Las consecuencias pueden incluir penas de prisión, multas y la inhabilitación para ejercer funciones públicas, dependiendo de la gravedad del caso.

¿Cómo puedo protegerme de esquemas fraudulentos?
Es fundamental investigar la legitimidad de las entidades antes de invertir, asegurándose de que estén registradas y autorizadas por las autoridades competentes.

¿Qué debo hacer si soy víctima de captación masiva de dineros?
Es recomendable buscar asesoría legal para explorar las opciones de recuperación de fondos y presentar denuncias ante las autoridades pertinentes.

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Jurisprudencia relacionada — Sala de Casación Penal

318 providencias analizadas por Nisimblat Law Offices.

Sentencia Año M.P. Tema Análisis
39287(22-08-12).txt 3928 Corte Suprema De Justicia Estafa 📱 Solicitar
41914(11-12-13).txt 4191 Corte Suprema De Justicia Estafa 📱 Solicitar
49906(06-05-20).txt 4990 Luis Antonio Hernández Barbosa Lavado de activos 📱 Solicitar

Autos de inadmisión — Errores frecuentes en la demanda

⚠️ Contra la no selección solo procede insistencia de magistrado o Ministerio Público — Art. 184 Ley 906/2004.

Sentencia Año M.P. Causal Análisis
AP1035-2026 1035 Diego Eugenio Corredor Beltrán Sin clasificar 📱 Solicitar
AP1094-2024 1094 Luis Antonio Hernández Barbosa Sin clasificar 📱 Solicitar
AP1099-2026 1099 Gerson Chaverra Castro Sin clasificar 📱 Solicitar

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